Registrul beneficiarilor (UBO) lansat în Olanda
22.10.2020Pe 27 septembrie 2020, în Olanda a fost lansat un registru al beneficiarilor finali ai persoanelor juridice.
Beneficiarul final (UBO) este persoana care controlează persoana juridică cu cel puțin 25% proprietate. În cazul în care compania este deținută de o altă companie, este necesar să se stabilească către ce persoană finală conduce o astfel de structură. Deschiderea informațiilor despre beneficiarii reali ai companiilor este un principiu important al legislației europene care vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Olanda a devenit una dintre ultimele țări europene care a implementat un astfel de registru UBO în conformitate cu cerințele la nivel european. În majoritatea covârșitoare a jurisdicțiilor europene, astfel de registre sunt deja în vigoare. Secretul informațiilor despre proprietarii companiilor nu mai este de mult o normă în UE și în lumea dezvoltată în ansamblu, deci nu vedem nicio schimbare dramatică în legătură cu introducerea registrului UBO. Introducerea registrului UBO este puțin probabil să schimbe percepția Olandei de către oamenii de afaceri internaționali ca o jurisdicție stabilă, previzibilă, loială și eficientă. Nu ne așteptăm ca acest lucru să afecteze numărul de persoane dispuse să își structureze afacerea cu ajutorul companiilor olandeze (în principal participații și BV care operează). Cu toate acestea, au apărut unele formalități suplimentare.
La sfârșitul materialului, oferim informații despre ce tipuri de companii sunt supuse înregistrării în registrul UBO și care nu. În special, proprietarii BV-urilor olandeze - cea mai comună formă de persoană juridică - sunt supuși înregistrării în registru.
Proprietarii companiilor olandeze care operează deja au primit un termen confortabil pentru trimiterea informațiilor în registru - până la 27 martie 2022. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii și asistență în această sarcină. Pentru aceleași companii care au fost create după 27 septembrie 2020, obligația de a trimite date este valabilă din momentul înființării companiei. Vom organiza pe deplin acest proces ca parte a sprijinului pentru constituirea (înregistrarea) BV sau a unei alte companii.
Este legal stabilit că unele dintre datele UBO sunt disponibile publicului. Oricine poate vizualiza următoarele informații despre beneficiar comandând un extras din registrul UBO:
- Numele și prenumele
- Luna și anul nașterii
- cetățenie
- Țară gazdă
- Forma și cantitatea de participare
Unele dintre datele UBO nu sunt disponibile publicului. Acestea pot fi vizualizate doar de autoritățile competente (de exemplu, parchetul). Aceștia folosesc aceste date pentru a analiza utilizarea sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.
În acest moment, există puține informații în registrul UBO, dar în viitor, verificarea contrapartidelor din acest registru poate deveni un element important al afișării politicii de due diligence din partea companiei dvs. olandeze.
Trebuie să mă înregistrez la UBO?
Fără greș, organizațiile cu următoarele forme organizaționale și juridice trebuie să se înregistreze în registrul UBO:
- societăți private și publice cu răspundere limitată (BV)
- fundații (stichting)
- asociații (verificare)
- societățile de asigurări mutuale
- cooperative
- parteneriate: parteneriate, parteneriate generale și parteneriate cu răspundere limitată
- companii de transport maritim
- Companii europene cu răspundere limitată (SE)
- Societățile Cooperative Europene (SCE)
- Parteneriate economice europene cu sediul social în Olanda, în conformitate cu statutele acestora.
Cine nu este obligat să se înregistreze?
Dacă organizația dvs. are unul dintre următoarele forme juridice, nu vi se cere să vă înregistrați:
- antreprenori privați
- companii private înregistrate și societăți cu răspundere limitată
- 100% filiale ale companiilor listate
- asociații de proprietari
- persoane juridice în formare
- asociații cu capacitate juridică limitată care nu desfășoară activități comerciale
- persoane juridice publice
- alte persoane juridice private, inclusiv persoane juridice istorice (de exemplu, bresle și curți)
Persoanele juridice străine, cum ar fi Ltd sau GmbH, precum și persoanele juridice străine cu sucursale numai în Olanda, nu sunt obligate să se înregistreze în Olanda. Ltd sau GmbH trebuie să înregistreze UBO în țara de înregistrare.
Completați formularul sau contactați-ne într-un mod convenabil pentru dvs. Experții noștri vă vor ajuta să rezolvați problema.
