إطلاق سجل المستفيدين (UBO) في هولندا
22.10.2020في 27 سبتمبر 2020 ، تم إطلاق سجل للمستفيدين النهائيين من الكيانات القانونية في هولندا.
المستفيد النهائي (UBO) هو الشخص الذي يتحكم في كيان قانوني بنسبة ملكية لا تقل عن 25٪. في حالة أن الشركة مملوكة لشركة أخرى ، فمن الضروري تحديد الشخص النهائي الذي يؤدي إليه هذا الهيكل. إن انفتاح المعلومات حول المستفيدين الفعليين من الشركات هو مبدأ هام من مبادئ التشريعات الأوروبية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصبحت هولندا واحدة من آخر الدول الأوروبية التي نفذت مثل سجل UBO هذا وفقًا للمتطلبات على مستوى أوروبا. في الغالبية العظمى من الولايات القضائية الأوروبية ، توجد مثل هذه السجلات بالفعل. لم تعد سرية المعلومات حول مالكي الشركات هي القاعدة في الاتحاد الأوروبي والعالم المتقدم ككل ، لذلك ، لا نرى أي تغييرات جذرية فيما يتعلق بإدخال سجل UBO. من غير المحتمل أن يؤدي إدخال سجل UBO إلى تغيير مفهوم هولندا من قبل رجال الأعمال الدوليين باعتبارها ولاية قضائية مستقرة ، ويمكن التنبؤ بها ، ومخلصة وفعالة. لا نتوقع أن يؤثر ذلك على عدد الأشخاص المستعدين لهيكلة أعمالهم بمساعدة الشركات الهولندية (في المقام الأول القابضة وشركات BV العاملة). ومع ذلك ، ظهرت بعض الإجراءات الشكلية الإضافية.
في نهاية المادة ، نقدم معلومات حول أنواع الشركات الخاضعة للتسجيل في سجل UBO وأيها لا يخضع. على وجه الخصوص ، يخضع مالكو BVs الهولندية - الشكل الأكثر شيوعًا للكيان القانوني - للتسجيل في السجل.
تم منح مالكي الشركات الهولندية العاملة بالفعل موعدًا نهائيًا مريحًا لتقديم المعلومات إلى السجل - حتى 27 مارس 2022. يرجى الاتصال بنا للحصول على التفاصيل والمساعدة في هذه المهمة. بالنسبة للشركات نفسها التي تم إنشاؤها بعد 27 سبتمبر 2020 ، يسري الالتزام بتقديم البيانات من لحظة إنشاء الشركة. سننظم هذه العملية بالكامل كجزء من دعم التأسيس (التسجيل) لشركة BV أو شركة أخرى.
من الثابت قانونًا أن بعض بيانات UBO متاحة للجمهور. يمكن لأي شخص عرض بيانات المستفيد التالية عن طريق طلب مستخرج من سجل UBO:
- الاسم الأول والاسم الأخير
- شهر وسنة الميلاد
- مواطنية
- البلد المضيف
- شكل ومقدار المشاركة
بعض بيانات UBO غير متاحة للجمهور. لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل السلطات المختصة (على سبيل المثال ، مكتب المدعي العام). يستخدمون هذه البيانات لتحليل استخدام النظام المالي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الوقت الحالي ، هناك القليل من المعلومات في سجل UBO ، ولكن في المستقبل ، يمكن أن يصبح التحقق من نظرائك في هذا السجل عنصرًا مهمًا في عرض سياسة العناية الواجبة من جانب شركتك الهولندية.
هل يجب علي التسجيل في UBO?
بدون فشل ، يجب على المنظمات ذات الأشكال التنظيمية والقانونية التالية التسجيل في سجل UBO:
- الشركات الخاصة والعامة ذات المسؤولية المحدودة (BV)
- أسس (stichting)
- جمعيات (vereniging)
- شركات التأمين المتبادل
- التعاونيات
- شركات الأشخاص: شركات الأشخاص وشركات التضامن وشركات الأشخاص المحدودة المسؤولية
- شركات الشحن
- الشركات الأوروبية ذات المسؤولية المحدودة (SE)
- الجمعيات التعاونية الأوروبية (SCE)
- شراكات اقتصادية أوروبية مع مكتب مسجل في هولندا وفقًا لقوانينها.
من غير مطالب بالتسجيل؟
إذا كان لدى مؤسستك أحد الأشكال القانونية التالية ، فلا يلزمك التسجيل:
- رواد الأعمال من القطاع الخاص
- الشركات الخاصة المسجلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
- 100٪ من الشركات التابعة للشركات المدرجة
- جمعيات الملاك
- الكيانات القانونية قيد التكوين
- الجمعيات ذات الأهلية القانونية المحدودة التي لا تمارس نشاطًا تجاريًا
- الكيانات القانونية العامة
- الكيانات القانونية الخاصة الأخرى ، بما في ذلك الكيانات القانونية التاريخية (على سبيل المثال ، النقابات والأفنية)
لا يُطلب من الكيانات القانونية الأجنبية مثل Ltd أو GmbH ، وكذلك الكيانات القانونية الأجنبية التي لها فروع في هولندا فقط ، التسجيل في هولندا. Ltd أو GmbH يجب أن تسجل UBO في بلد التسجيل.
املأ النموذج أو اتصل بنا بالطريقة التي تناسبك. سيساعدك خبراؤنا في حل المشكلة.
