Nīderlandē ir uzsākts saņēmēju reģistrs (UBO).
22.10.202027. gada 2020. septembrī Nīderlandē tika atvērts juridisko personu galīgo labuma guvēju reģistrs.
Galīgais labuma guvējs (UBO) ir persona, kas kontrolē juridisko personu ar vismaz 25% īpašumtiesībām. Gadījumā, ja uzņēmums pieder citam uzņēmumam, ir jānosaka, uz kuru galīgo indivīdu šāda struktūra ved. Informācijas atklātība par faktiskajiem uzņēmumu labuma guvējiem ir svarīgs Eiropas tiesību aktu princips, kuru mērķis ir apkarot naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu.
Nīderlande ir kļuvusi par vienu no pēdējām Eiropas valstīm, kas ieviesusi šādu UBO reģistru atbilstoši Eiropas prasībām. Lielākajā daļā Eiropas jurisdikciju šādi reģistri jau ir izveidoti. Informācijas slepenība par uzņēmumu īpašniekiem jau sen vairs nav norma ES un attīstītajā pasaulē kopumā, tāpēc mēs neredzam dramatiskas izmaiņas saistībā ar UBO reģistra ieviešanu. Diez vai UBO reģistra ieviešana mainīs starptautisko uzņēmēju Nīderlandes izpratni par stabilu, paredzamu, lojālu un efektīvu jurisdikciju. Mēs neuzskatām, ka tas ietekmēs to cilvēku skaitu, kuri vēlas strukturēt savu biznesu ar Nīderlandes uzņēmumu palīdzību (galvenokārt kontrolakcijas un darbojas BV). Tomēr ir parādījušās dažas papildu formalitātes.
Materiāla beigās mēs sniedzam informāciju par to, kuri uzņēmumu veidi ir jāreģistrē UBO reģistrā, un kuri nav. Jo īpaši Nīderlandes BV īpašnieki - visizplatītākā juridiskās personas forma - ir pakļauti iekļaušanai sarakstā.
Jau strādājošo Nīderlandes uzņēmumu īpašniekiem ir noteikts ērts termiņš informācijas iesniegšanai reģistrā - līdz 27. gada 2022. martam. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju un palīdzību šī uzdevuma veikšanā. Tiem pašiem uzņēmumiem, kas tika izveidoti pēc 27. gada 2020. septembra, datu iesniegšanas pienākums ir spēkā no uzņēmuma izveides brīža. Mēs pilnībā organizēsim šo procesu kā daļu no BV vai cita uzņēmuma dibināšanas (reģistrācijas) atbalsta.
Juridiski ir noteikts, ka daži UBO dati ir publiski pieejami. Ikviens var apskatīt šādu informāciju par saņēmēju, pasūtot izrakstu no UBO reģistra:
- Vārds un uzvārds
- Dzimšanas mēnesis un gads
- Pilsonība
- Mītnes valsts
- Dalības forma un apjoms
Daži UBO dati nav publiski pieejami. Tos var apskatīt tikai kompetentās iestādes (piemēram, prokurori). Viņi izmanto šos datus, lai analizētu finanšu sistēmas izmantošanu naudas atmazgāšanai un teroristu finansēšanai.
Pašlaik UBO reģistrā ir maz informācijas, taču nākotnē partneru pārbaude šajā reģistrā var kļūt par svarīgu jūsu Nīderlandes uzņēmuma rīcības brīvības politikas parādīšanas elementu.
Vai man jāreģistrējas UBO?
Bez šaubām, organizācijām ar šādu organizatorisko un juridisko formu ir jāreģistrējas UBO reģistrā:
- privātas un publiskas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (BV)
- pamati (štancēšana)
- asociācijas (vereniging)
- savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības
- kooperatīvi
- personālsabiedrības: personālsabiedrības, pilnsabiedrības un komandītsabiedrības
- kuģniecības kompānijas
- Eiropas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SE)
- Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE)
- Eiropas ekonomiskās partnerības ar juridisko adresi Nīderlandē saskaņā ar to statūtiem.
Kam nav jāreģistrējas?
Ja jūsu organizācijai ir kāda no šīm juridiskajām formām, jums nav jāreģistrējas:
- privātie uzņēmēji
- reģistrētas privātas sabiedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
- 100% biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu meitasuzņēmumi
- īpašnieku asociācijas
- dibināmas juridiskas personas
- biedrības ar ierobežotu rīcībspēju, kas neveic uzņēmējdarbību
- publiskas juridiskas personas
- citas privātas juridiskas personas, tostarp vēsturiskas juridiskas personas (piemēram, ģildes un pagalmi)
Ārvalstu juridiskām personām, piemēram, Ltd vai GmbH, kā arī ārvalstu juridiskām personām, kuru filiāles atrodas tikai Nīderlandē, nav jāreģistrējas Nīderlandē. Ltd vai GmbH ir jāreģistrē UBO reģistrācijas valstī.
Aizpildiet veidlapu vai sazinieties ar mums sev ērtā veidā. Mūsu eksperti palīdzēs jums atrisināt problēmu.
