オランダで開始された受益者登録（UBO）
22.10.202027年2020月XNUMX日、オランダで法人の最終受益者の登録が開始されました。
Ultimate Beneficiary（UBO）-法人を管理し、少なくとも25％の所有権を持っている人。 その会社が他の会社によって所有されている場合、そのような構造がどの目的に自然人を導くかを確立する必要があります。 企業の実際の受益者に関する情報の公開は、マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うことを目的としたヨーロッパの法律の重要な原則です。
オランダは、ヨーロッパの要件に対応して同様のUBOレジストリを実装する最新のヨーロッパ諸国のXNUMXつです。 ヨーロッパの管轄区域の大多数には、そのようなレジストリがすでに存在します。 企業の所有者に関する情報の機密性は、EUおよび先進国全体ではもはや標準ではなくなっているため、UBOレジストリの導入に関連して劇的な変化は見られません。 UBOレジストリの導入は、安定した、予測可能な、忠実で効率的な管轄区域としての国際的なビジネスマンによるオランダの認識を変える可能性は低いです。 これがオランダの企業（主にBVの保有と運営）の助けを借りて事業を構築したい人々の数に影響を与えるとは思われません。 ただし、いくつかの追加の手続きが登場しました。
資料の最後に、UBOレジストリに登録されている企業と登録されていない企業の種類に関する情報を提供します。 特に、法人の最も一般的な形態であるオランダのBVの所有者は、登録簿に記載されている必要があります。
すでに操業しているオランダ企業の所有者は、27年2022月27日まで、登録簿に情報を提出するための快適な期限が与えられています。 このタスクの詳細と支援については、お問い合わせください。 2020年XNUMX月XNUMX日以降に設立された会社については、会社が設立された時点からデータを提出する義務が有効です。 このプロセスは、BVまたは他社の設立（登録）のサポートの一環として完全に編成されています。
法律により、UBOデータの一部が公開されていることが確立されています。 UBOレジスタからの抽出を注文することで、誰でも次の受取人データを表示できます。
- 姓と名
- 生年月日
- 市民権
- 開催国
- 参加の形態と金額
UBOデータの一部は公開されていません。 それらは、管轄当局（たとえば、検察庁）のみが閲覧できます。 彼らはこのデータを使用して、マネーロンダリングやテロ資金供与のための金融システムの使用を分析します。
現時点では、UBOレジストリにはまだ情報がほとんどありませんが、将来的には、このレジストリで取引相手を確認することが、オランダ企業のデューデリジェンスポリシーの重要な要素になる可能性があります。
UBOに登録する必要がありますか?
以下の組織的および法的形態を持つ組織は、必ずUBOレジストリに登録する必要があります。
- 民間および公開有限会社（BV）
- 基礎（スティヒティング）
- 協会
- 相互保険会社
- 協同組合
- パートナーシップ：パートナーシップ、合名会社、リミテッドパートナーシップ
- 運送会社
- 欧州有限責任会社（SE）
- 欧州協同組合（SCE）
- オランダの登録事務所との欧州経済パートナーシップ。
誰が登録する必要はありませんか？
組織が次のいずれかの法的形態にある場合は、登録する必要はありません。
- 民間の起業家
- 登録民間企業および有限責任会社
- 上場企業の100％子会社
- オーナーズアソシエーション
- 形成中の法人
- 事業を行わない限られた能力の協会
- 公的法人
- 歴史的実体（ギルドや裁判所など）を含む他の民間実体
LtdやGmbHなどの外国法人、およびオランダにのみ支店を持つ外国法人は、オランダで登録する必要はありません。 LtdまたはGmbHは、設立国でUBOを登録する必要があります。
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