ნიდერლანდებში ამოქმედდა ბენეფიციართა რეესტრი (UBO).

27 წლის 2020 სექტემბერს ნიდერლანდებში იურიდიული პირების საბოლოო ბენეფიციართა რეესტრი ამოქმედდა.

საბოლოო ბენეფიციარი (UBO) არის პირი, რომელიც აკონტროლებს იურიდიულ პირს, რომელსაც ფლობს არანაკლებ 25%. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია სხვა კომპანიის საკუთრებაშია, საჭიროა დადგინდეს, თუ ვის მიჰყავს ასეთი სტრუქტურა საბოლოო ინდივიდამდე. კომპანიის ფაქტობრივი ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის გახსნა ევროპული კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას.

ნიდერლანდები გახდა ევროპის ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა, რომელმაც განახორციელა ასეთი UBO რეგისტრი ევროპული მოთხოვნების შესაბამისად. ევროპის იურისდიქციების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ასეთი რეგისტრები უკვე არსებობს. კომპანიის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის საიდუმლოება უკვე დიდი ხანია აღარ არის ნორმა ევროკავშირში და მთლიანობაში განვითარებულ სამყაროში, ამიტომ UBO რეგისტრის შემოღებასთან დაკავშირებით ვერ ვხედავთ რაიმე დრამატულ ცვლილებას. UBO რეესტრის შემოღებამ, სავარაუდოდ, ვერ შეცვლის საერთაშორისო ბიზნესმენთა მიერ ნიდერლანდების აღქმას, როგორც სტაბილურ, პროგნოზირებად, ერთგულ და ეფექტურ იურისდიქციას. ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს გავლენას მოახდენს ადამიანთა რიცხვზე, რომელთაც სურთ ჰოლანდიური კომპანიების (პირველ რიგში ჰოლდინგების და მოქმედი BV) დახმარებით მოახდინონ თავიანთი ბიზნესის სტრუქტურირება. ამასთან, გაჩნდა დამატებითი ფორმალობები.

მასალის ბოლოს, ჩვენ გთავაზობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელი ტიპის კომპანიები ექვემდებარება რეგისტრაციას UBO– ს რეესტრში და რომელი არა. კერძოდ, ჩამონათვალს ექვემდებარება ჰოლანდიური BV– ს მფლობელები - იურიდიული პირის ყველაზე გავრცელებული ფორმა.

უკვე მოქმედი ჰოლანდიური კომპანიების მფლობელებს მიეცათ კომფორტული ვადა რეგისტრაციაში ინფორმაციის მისაღებად - 27 წლის 2022 მარტამდე. გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ამ დავალების დეტალებისა და დახმარებისთვის. იგივე კომპანიებისთვის, რომლებიც შეიქმნა 27 წლის 2020 სექტემბრის შემდეგ, მონაცემთა წარდგენის ვალდებულება მოქმედებს კომპანიის შექმნის მომენტიდან. ჩვენ სრულად მოვაწყობთ ამ პროცესს, როგორც BV ან სხვა კომპანიის გაერთიანების (რეგისტრაციის) მხარდაჭერის ნაწილი.

კანონმდებლობით დადგენილია, რომ UBO– ს ზოგიერთი მონაცემი საჯაროდ ხელმისაწვდომია. ყველას შეუძლია იხილოს შემდეგი ინფორმაცია ბენეფიციარის შესახებ UBO– ს რეესტრიდან ამონაწერის შეკვეთით:

• სახელი და გვარი
• დაბადების თვე და წელი
• მოქალაქეობა
• მასპინძელი ქვეყანა
• მონაწილეობის ფორმა და ოდენობა

UBO– ს ზოგიერთი მონაცემი საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. მათი დათვალიერება შესაძლებელია მხოლოდ კომპეტენტურმა ორგანოებმა (მაგალითად, პროკურატურამ). ისინი ამ მონაცემებს იყენებენ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ფინანსური სისტემის გამოყენების გასაანალიზებლად.

ამ დროისთვის UBO– ს რეესტრში ცოტა ინფორმაციაა, მაგრამ სამომავლოდ, ამ რეესტრში თქვენი მხარეების შემოწმება შეიძლება გახდეს თქვენი ჰოლანდიური კომპანიის მხრიდან სათანადო ყურადღების პოლიტიკის გამოვლენის მნიშვნელოვანი ელემენტი.

უნდა დავრეგისტრირდე UBO- ში?

უეჭველად, ორგანიზაციებმა შემდეგი ორგანიზაციული და იურიდიული ფორმებით უნდა დარეგისტრირდნენ UBO– ს რეესტრში:

• კერძო და საზოგადოებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები (BV)
• ფონდები (სტიქია)
• ასოციაციები
• ურთიერთდაზღვევის კომპანიები
• კოოპერატივები
• პარტნიორობა: პარტნიორული ურთიერთობა, საერთო პარტნიორობა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
• გადაზიდვების კომპანიები
• შეზღუდული პასუხისმგებლობის ევროპული კომპანიები (SE)
• ევროპული თანამშრომლობის საზოგადოებები (SCE)
• ევროპული ეკონომიკური პარტნიორობა ნიდერლანდებში რეგისტრირებულ ოფისთან მათი წესდების შესაბამისად.

ვის არ მოეთხოვება რეგისტრაცია?

თუ თქვენს ორგანიზაციას აქვს შემდეგი სამართლებრივი ფორმა, თქვენ არ მოგიწევთ რეგისტრაცია:

• კერძო მეწარმეები
• რეგისტრირებული კერძო კომპანიები და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები
• ჩამოთვლილი კომპანიების 100% შვილობილი კომპანიები
• მესაკუთრეთა ასოციაციები
• იურიდიული პირები ფორმირებაში
• შეზღუდული ქმედუნარიანობის ასოციაციები, რომლებიც არ საქმიანობენ
• საჯარო იურიდიული პირები
• სხვა კერძო იურიდიული პირები, მათ შორის ისტორიული იურიდიული პირები (მაგალითად, კლანები და ეზოები)

უცხოური იურიდიული პირები, როგორიცაა შპს ან GmbH, აგრეთვე უცხოური იურიდიული პირები, რომლებსაც ფილიალები აქვთ მხოლოდ ნიდერლანდებში, არ არის საჭირო რეგისტრაცია ნიდერლანდებში. შპს-მ ან GmbH- მა უნდა დარეგისტრირდნენ UBO რეგისტრაციის ქვეყანაში.

შეავსეთ ფორმა ან დაგვიკავშირდით თქვენთვის მოსახერხებელი გზით. ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებათ საკითხის მოგვარებაში.

იმისათვის, რომ არ გამოტოვოთ ახალი და სასარგებლო მასალები,
გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელები:

• დეპეშა
• Instagram
• Facebook
• YouTube