Gollandiyada benefitsiarlarning reestri (UBO) ishga tushirildi
22.10.202027 yil 2020 sentyabrda Niderlandiyada yuridik shaxslarning yakuniy benefitsiarlari reestri ishga tushirildi.
Ultimate Benefisiar (UBO) - bu yuridik shaxsni kamida 25 foiz egalik huquqini boshqaruvchi shaxs. Agar kompaniya boshqa kompaniyaga tegishli bo'lsa, bunday tuzilmani qaysi yakuniy shaxsga olib borishini aniqlash kerak. Kompaniyalarning haqiqiy benefitsiarlari to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqligi pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan Evropa qonunchiligining muhim tamoyilidir.
Niderlandiya UBO reestrini Evropa miqyosidagi talablarga muvofiq amalga oshirgan so'nggi Evropa mamlakatlaridan biri bo'ldi. Evropa yurisdiktsiyalarining aksariyat qismida bunday registrlar allaqachon mavjud. Kompaniyalar egalari haqidagi ma'lumotlarning maxfiyligi uzoq vaqtdan beri Evropa Ittifoqida va umuman rivojlangan dunyoda odatiy holga aylanmagan, shuning uchun biz UBO reestri joriy etilishi munosabati bilan keskin o'zgarishlarni ko'rmayapmiz. UBO reestrining joriy etilishi xalqaro ishbilarmonlar tomonidan Gollandiyaning barqaror, bashorat qilinadigan, sodiq va samarali yurisdiktsiya degan tushunchasini o'zgartirishi ehtimoldan yiroq emas. Gollandiyalik kompaniyalar (birinchi navbatda xoldinglar va faoliyat ko'rsatayotgan BV) yordamida o'z biznesini tuzmoqchi bo'lganlar soniga ta'sir qiladi deb o'ylamaymiz. Biroq, ba'zi bir rasmiy rasmiyatchiliklar paydo bo'ldi.
Materiallar oxirida biz UBO reestrida qaysi turdagi kompaniyalar ro'yxatga olinishi kerakligi va qaysi biri ro'yxatdan o'tmaganligi to'g'risida ma'lumot beramiz. Xususan, Gollandiyalik BVlarning egalari - yuridik shaxsning eng keng tarqalgan shakli - reestrda ro'yxatdan o'tkazilishi kerak.
Gollandiyalik allaqachon faoliyat yuritayotgan kompaniyalar egalariga ma'lumotni ro'yxatga olish uchun qulay muddat berilgan - 27 yil 2022 martgacha. Iltimos, ushbu topshiriq bo'yicha batafsil ma'lumot va yordam uchun biz bilan bog'laning. 27 yil 2020 sentyabrdan keyin yaratilgan bir xil kompaniyalar uchun ma'lumotlarni taqdim etish majburiyati kompaniya yaratilgan paytdan boshlab amal qiladi. Biz ushbu jarayonni BV yoki boshqa kompaniyani birlashtirish (ro'yxatdan o'tkazish) ko'magida to'liq tashkil qilamiz.
UBO ma'lumotlarining bir qismi ommaviy ravishda ochiq bo'lishi qonuniy ravishda aniqlangan. Har bir inson UBO reestridan ko'chirma buyurtma qilish orqali quyidagi benefitsiar ma'lumotlarini ko'rishi mumkin:
- Ism va familiya
- Tug'ilgan oyi va yili
- Fuqarolik
- Mezbon mamlakat
- Ishtirok etish shakli va miqdori
UBO ma'lumotlarining ba'zilari hammaga ochiq emas. Ularni faqat vakolatli organlar ko'rishlari mumkin (masalan, prokuratura). Ular ushbu ma'lumotlardan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish uchun moliya tizimidan foydalanishni tahlil qilish uchun foydalanadilar.
Ayni paytda UBO reestrida kam ma'lumot mavjud, ammo kelgusida kontragentlaringizni ushbu ro'yxatga olish kitobida tekshirish Gollandiya kompaniyangizning diskret siyosatini namoyish etishning muhim elementiga aylanishi mumkin.
UBO-da ro'yxatdan o'tishim kerakmi?
Shubhasiz, quyidagi tashkiliy-huquqiy shakllarga ega tashkilotlar UBO reestrida ro'yxatdan o'tishlari shart:
- xususiy va jamoat mas'uliyati cheklangan jamiyatlari (BV)
- poydevorlar (stichting)
- uyushmalar (vereniging)
- o'zaro sug'urta kompaniyalari
- kooperativlar
- sheriklik: sheriklik, to'liq sheriklik va mas'uliyati cheklangan sheriklik
- yuk tashish kompaniyalari
- Evropaning mas'uliyati cheklangan jamiyatlari (SE)
- Evropa kooperativ jamiyatlari (SCE)
- Gollandiyada ro'yxatdan o'tgan vakolatxonasi bo'lgan Evropa Iqtisodiy Hamkorligi ularning nizomlariga muvofiq.
Kimni ro'yxatdan o'tkazish talab qilinmaydi?
Agar sizning tashkilotingizda quyidagi huquqiy shakllardan biri bo'lsa, siz ro'yxatdan o'tishingiz shart emas:
- xususiy tadbirkorlar
- ro'yxatdan o'tgan xususiy kompaniyalar va mas'uliyati cheklangan jamiyatlar
- Listing kompaniyalarining 100% filiallari
- mulkdorlar birlashmalari
- tashkil etilayotgan yuridik shaxslar
- tijorat faoliyatini olib bormaydigan cheklangan huquq layoqatiga ega uyushmalar
- davlat yuridik shaxslari
- boshqa xususiy yuridik shaxslar, shu jumladan tarixiy yuridik shaxslar (masalan, gildiyalar va hovlilar)
Ltd yoki GmbH kabi xorijiy yuridik shaxslar, shuningdek filiallari faqat Gollandiyada bo'lgan xorijiy yuridik shaxslar Niderlandiyada ro'yxatdan o'tishlari shart emas. Ltd yoki GmbH UBO-ni ro'yxatdan o'tgan mamlakatda ro'yxatdan o'tkazishi kerak.
Shaklni to'ldiring yoki siz uchun qulay tarzda biz bilan bog'laning. Bizning mutaxassislarimiz sizga muammoni hal qilishda yordam beradi.
