Nyderlanduose pradėjo veikti naudos gavėjų registras (UBO).
22.10.202027 m. Rugsėjo 2020 d. Nyderlanduose buvo atidarytas galutinių juridinių asmenų naudos gavėjų registras.
Galutinis naudos gavėjas (UBO) yra asmuo, kontroliuojantis juridinį asmenį, turintį bent 25% nuosavybės teisę. Tuo atveju, jei įmonė priklauso kitai įmonei, būtina nustatyti, pas kurį galutinį asmenį veda tokia struktūra. Informacijos apie faktinius įmonių naudos gavėjus atvirumas yra svarbus Europos teisės aktų, kuriais siekiama kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, principas.
Nyderlandai tapo viena iš paskutinių Europos šalių, įdiegusių tokį UBO registrą, atitinkantį Europos reikalavimus. Didžiojoje daugumoje Europos jurisdikcijų tokie registrai jau yra. Informacijos apie įmonių savininkus slaptumas nebėra norma ES ir visame išsivysčiusiame pasaulyje, todėl nematome jokių dramatiškų pokyčių, susijusių su UBO registro įvedimu. Vargu ar UBO registro įvedimas pakeis tarptautinių verslininkų Nyderlandų suvokimą kaip stabilią, nuspėjamą, lojalią ir veiksmingą jurisdikciją. Mes nesitikime, kad tai paveiks žmonių, norinčių struktūrizuoti savo verslą pasitelkiant Olandijos įmones (pirmiausia kontroliuojančių ir veikiančių BV), skaičių. Tačiau atsirado keletas papildomų formalumų.
Medžiagos pabaigoje pateikiame informaciją apie tai, kurie įmonių tipai turi būti registruojami UBO registre, o kurie - ne. Olandijos BV savininkai - labiausiai paplitusi juridinio asmens forma - turi būti registruojami registre.
Jau veikiančių Olandijos bendrovių savininkams nustatytas patogus informacijos pateikimo registrui terminas - iki 27 m. Kovo 2022 d. Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir pagalbos atliekant šią užduotį, susisiekite su mumis. Toms pačioms įmonėms, kurios buvo sukurtos po 27 m. Rugsėjo 2020 d., Pareiga pateikti duomenis galioja nuo įmonės sukūrimo. Mes visiškai organizuosime šį procesą kaip BV arba kitos įmonės steigimo (registravimo) paramos dalį.
Teisėtai nustatyta, kad kai kurie UBO duomenys yra viešai prieinami. Užsisakydami UBO registro išrašą, kiekvienas gali peržiūrėti šiuos gavėjo duomenis:
- Vardas ir pavardė
- Gimimo mėnuo ir metai
- Pilietybė
- Priimančioji šalis
- Dalyvavimo forma ir dydis
Kai kurie UBO duomenys nėra viešai prieinami. Juos gali peržiūrėti tik kompetentingos institucijos (pavyzdžiui, prokuratūra). Jie naudoja šiuos duomenis analizuodami finansų sistemos naudojimą pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
Šiuo metu UBO registre yra mažai informacijos, tačiau ateityje savo registruotų sandorių tikrinimas šiame registre gali tapti svarbiu jūsų Olandijos įmonės diskrecijos politikos rodymo elementu.
Ar turiu užsiregistruoti UBO?
Be abejo, organizacijos, turinčios šias organizacines ir teisines formas, privalo registruotis UBO registre:
- uždarosios ir valstybinės akcinės bendrovės (BV)
- pamatai (stichting)
- asociacijos (vereniging)
- savitarpio draudimo bendrovės
- kooperatyvai
- bendrijos: ūkinės bendrijos, ribotos atsakomybės bendrijos
- laivybos kompanijos
- Europos ribotos atsakomybės įmonės (SE)
- Europos kooperatinės draugijos (SCE)
- Europos ekonominės partnerystės, kurių registruota buveinė yra Nyderlanduose pagal jų įstatus.
Kas neprivalo registruotis?
Jei jūsų organizacija turi vieną iš šių teisinių formų, jums nereikia registruotis:
- privatūs verslininkai
- registruotų privačių bendrovių ir ribotos atsakomybės bendrovių
- 100% dukterinių bendrovių, įtrauktų į biržos sąrašus
- savininkų asociacijos
- formuojami juridiniai asmenys
- riboto veiksnumo asociacijos, kurios nevykdo verslo
- viešieji juridiniai asmenys
- kiti privatūs juridiniai asmenys, įskaitant istorinius juridinius asmenis (pvz., gildijos ir kiemai)
Užsienio juridiniai asmenys, tokie kaip Ltd ar GmbH, taip pat užsienio juridiniai asmenys, turintys filialus tik Nyderlanduose, neprivalo registruotis Nyderlanduose. Ltd arba GmbH privalo registruoti UBO registracijos šalyje.
Užpildykite formą arba susisiekite su mumis jums patogiu būdu. Mūsų ekspertai padės jums išspręsti problemą.
