Нидерландияда бенефициарлардын реестри (UBO) иштей баштады

27-жылдын 2020-сентябрында, Нидерландыда юридикалык жактардын акыркы бенефициарларынын реестри башталды.

Ultimate бенефициар (UBO) - кеминде 25% ээлик кылган юридикалык жакты көзөмөлдөгөн адам. Эгерде компания башка компанияга таандык болсо, анда мындай структура кайсы акыркы инсанга алып бараарын белгилөө керек. Компаниялардын иш жүзүндөгү бенефициарлары жөнүндө маалыматтын ачыктыгы кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүүгө багытталган европалык мыйзамдардын маанилүү принциби болуп саналат.

Нидерланды мындай UBO реестрин европалык талаптарга ылайык жүзөгө ашырган Европа өлкөлөрүнүн акыркыларынын бири болуп калды. Европанын юрисдикцияларынын басымдуу көпчүлүгүндө мындай регистрлер мурунтан эле бар. Компаниялардын ээлери жөнүндө маалыматтын купуялуулугу эчактан бери ЕС өлкөлөрүндө жана жалпы эле өнүккөн өлкөлөрдө көнүмүш адатка айланган эмес, ошондуктан биз UBO реестринин киргизилишине байланыштуу кескин өзгөрүүлөрдү көрө элекпиз. UBO реестринин киргизилиши менен Нидерланды эл аралык ишкерлердин туруктуу, алдын-ала болжолдонгон, ишенимдүү жана натыйжалуу юрисдикция катары кабылдоосун өзгөртө албайт. Голландиялык компаниялардын (биринчи кезекте холдингдер жана иштеп жаткан BV) жардамы менен өз бизнесин түзүүнү каалаган адамдардын санына таасир этет деп күтпөйбүз. Бирок, айрым кошумча формалдуулуктар пайда болду.

Материалдын аягында биз UBO реестринде кайсы компаниялардын түрлөрү катталууга тийиш, ал эми кайсынысы катталбагандыгы жөнүндө маалымат беребиз. Атап айтканда, юридикалык жактын кеңири тараган формасы болгон голландиялык BV компаниялардын ээлери реестрде катталууга тийиш.

Буга чейин иштеп жаткан голландиялык компаниялардын ээлерине реестрге маалымат тапшыруу үчүн ыңгайлуу мөөнөт берилди - 27-жылдын 2022-мартына чейин. Сураныч, бул тапшырма боюнча толук маалымат жана жардам алуу үчүн биз менен байланышыңыз. 27-жылдын 2020-сентябрынан кийин түзүлгөн ошол эле компаниялар үчүн маалыматтарды берүү милдеттенмеси компания түзүлгөн учурдан баштап күчүнө кирет. Биз бул процессти BV же башка компанияны бириктирүүнү (каттоону) колдоонун алкагында толугу менен уюштурабыз.

UBO маалыматтарынын айрымдары жалпыга жеткиликтүү экендиги мыйзамдуу түрдө аныкталды. Бардык адамдар UBO реестринен көчүрмө алуу үчүн төмөнкү бенефициардын маалыматтарын көрө алышат:

• Аты жана фамилиясы
• Туулган айы жана жылы
• атуулдук
• Кабыл алуучу өлкө
• Катышуунун формасы жана көлөмү

UBO маалыматтарынын айрымдары жалпыга жеткиликтүү эмес. Аларды компетенттүү органдар гана көрө алышат (мисалы, прокуратура). Алар бул маалыматтарды кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана терроризмди каржылоо үчүн каржы тутумунун колдонулушун талдоо үчүн колдонушат.

Учурда UBO реестринде бир аз маалымат бар, бирок келечекте бул реестрдеги контрагенттерди текшерүү сиздин голландиялык компания тарабынан текшерүү саясатын көрсөтүүнүн маанилүү элементи болуп калышы мүмкүн.

Мен UBO каттоосунан өтүшүм керекпи?

Сөзсүз түрдө, төмөнкү уюштуруу-укуктук формалары бар уюмдар UBO реестринде катталышы керек:

• жеке жана мамлекеттик жоопкерчилиги чектелген коомдор (BV)
• негиздер (стиктинг)
• ассоциациялар (vereniging)
• өз ара камсыздандыруу компаниялары
• кооперативдер
• шериктештик: шериктештик, толук шериктештик жана жоопкерчилиги чектелген шериктештик
• жүк ташуучу компаниялар
• Европанын жоопкерчилиги чектелген коомдору (SE)
• Европалык Кооперативдик Коомдор (SCE)
• Нидерландияда катталган кеңсеси бар Европалык Экономикалык Өнөктөштүк, алардын жоболоруна ылайык.

Кимге катталуу талап кылынбайт?

Эгерде сиздин уюмда төмөнкүдөй юридикалык формалардын бири бар болсо, анда сизден каттоодон өтүү талап кылынбайт:

• жеке ишкерлер
• катталган жеке компаниялар жана жоопкерчилиги чектелген коомдор
• Листингдик компаниялардын 100% туунду компаниялары
• менчик ээлеринин бирикмелери
• түзүлүп жаткан юридикалык жактар
• ишкердүүлүктү жүргүзбөгөн, аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген бирикмелер
• мамлекеттик юридикалык жактар
• башка жеке юридикалык жактар, анын ичинде тарыхый юридикалык жактар ​​(мисалы, гильдиялар жана короолор)

Ltd же GmbH сыяктуу чет өлкөлүк юридикалык жактар, ошондой эле филиалдары Нидерландыда гана болгон чет өлкөлүк юридикалык жактар ​​Нидерландда каттоодон өтүшпөйт. Ltd же GmbH компаниясы UBOну катталган өлкөдө каттоодон өткөрүшү керек.

Анкетаны толтуруңуз же өзүңүзгө ыңгайлуу жол менен биз менен байланышыңыз. Биздин адистер маселени чечүүгө жардам берет.

жаңы жана пайдалуу материалдарды өткөрүп жибербөө үчүн,
биздин коомдук тармактарга жазылуу:

• телеграмма
• Instagram
• Facebook
• YouTube