Monitoreo bancario y privacidad
¿Quién tendrá acceso al registro UBO pronto restaurado?
El acceso público al registro UBO está temporalmente cerrado
Planes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
¡Solo tres meses para inscribirse en el registro de fideicomisos de la UBO!
ING Bank falla con controles AML de fondos y asociaciones
¿Transferencia bancaria desde o hacia Bielorrusia? ¡Es posible una verificación adicional!
Los Países Bajos están saliendo de la zona gris: un registro nacional de beneficiarios finales que se lanzará en septiembre
Servicio de Impuestos Internos, Lavado de Dinero y Transacciones Inusuales
¡El lavado de dinero en PI será aún más difícil!
¡Todo el secreto queda claro! - El registro de beneficiarios finales entra en vigor a partir de 2020
Grandes bancos en la lucha contra el blanqueo de capitales
Registro de empresa llave en mano.
Asesoramos en asuntos comerciales y fiscales en los Países Bajos, así como en asuntos privados.
¿Qué opinas de este sitio? *
¿El propósito de su apelación?
No ingrese ninguna información personal como nombre, número de seguro social o número de teléfono. No respondemos a las preguntas, comentarios y quejas que llegan a través de este formulario.