En respuesta a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el gobierno holandés ha cerrado temporalmente el acceso al registro de beneficiarios reales finales de empresas - UBO (beneficiarios finales finales). La ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, informó al Parlamento sobre la situación en una carta.
¿Qué es un registro UBO?
Como recordatorio, el registro UBO se creó como parte de la implementación de la Directiva contra el lavado de dinero de la UE, según la cual los Estados miembros deben garantizar que el público en general tenga acceso a la información sobre los beneficiarios reales finales de las personas jurídicas. El registro está diseñado para ayudar en la detección de actividades delictivas, en la prevención del fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
A partir del 27 de marzo de 2022, los propietarios están obligados a inscribirse en este registro. La fecha límite para ingresar datos es el 1 de enero de 2023 (lea más sobre esto en nuestro статье). Sin embargo, según las estadísticas de octubre, solo alrededor del 68% de los propietarios lo hicieron.
Acceso al Registro
Por 2,50 euros, cualquiera podía solicitar información a la Cámara de Comercio e Industria (Kamer van Koophandel, KVK), que mantiene el registro UBO. La naturaleza pública del registro se ha discutido durante algún tiempo. Por ejemplo, Privacy First ya presentó una demanda contra el estado holandés en 2020. La Fundación entiende que los titulares de las entidades deben estar en el registro, pero no está de acuerdo en que cualquiera pueda obtener información sobre ellas por 2,50 euros.
Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el acceso público al registro UBO es contrario a las normas sobre protección de datos personales. El registro puede funcionar, pero no en el dominio público. El caso en el que se pronunció el Tribunal Europeo no se refería al registro UBO de los Países Bajos, sino a Luxemburgo. Pero dado que todos los países de la UE operan registros UBO de acuerdo con la ley europea, existe una buena posibilidad de que esta decisión también tenga consecuencias para los Países Bajos. El Ministerio de Hacienda está estudiando actualmente la solución y está consultando con la Comisión Europea.
Secuelas
El ministro Kaag escribe que el cierre de la información en el registro dificulta la realización de investigaciones. Por lo tanto, el fiscal aún puede acceder a los datos a través de la solicitud correspondiente. Según el ministro, la decisión de cerrar el registro también puede tener implicaciones financieras, ya que el registro se financia con las tarifas que pagan los usuarios para familiarizarse con la información que contiene.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es necesario para la lucha contra el blanqueo de capitales que la información sobre una empresa esté disponible para el público en general. El acceso público al registro de propietarios de empresas es contrario al derecho a la intimidad. La sentencia establece que el acceso amplio a esta información es una violación grave a la confidencialidad y protección de datos personales. El ministro Kaag ha prometido una investigación para decidir si el registro se cerrará de manera temporal o permanente.
