¿Envía transferencias de dinero a familiares en Bielorrusia o sus contrapartes pagan de bancos en este país de acuerdo con las facturas emitidas por usted? Esté preparado para que tales transacciones estén sujetas a verificación adicional por parte de los bancos holandeses.
A la luz de los acontecimientos recientes, la República de Bielorrusia fue incluida, junto con países como Irán, Corea del Norte y Siria, en la lista de países con un alto nivel de riesgo bajo la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. (Wet ter voorkoming van witwassen y financiering van terrorisme – WWFT).
Las transferencias de dinero desde / hacia bancos bielorrusos para instituciones financieras holandesas son ahora objeto de especial atención, como lo demuestran las cartas con cheques que reciben nuestros clientes. En particular, después de realizar transacciones, los clientes reciben consultas de los bancos sobre sospechas de un banco holandés, y se invita al cliente a responder preguntas, que incluyen:
- el motivo para realizar este pago (si se trata de un pago por bienes / servicios, luego una descripción más detallada de la situación y el adjunto de los documentos relevantes: facturas, certificados, etc.);
- datos sobre el destinatario del dinero (si se trata de una transferencia comercial, entonces pueden solicitar datos sobre la fecha de inicio de la relación y la forma de establecer relaciones comerciales con la contraparte, etc.).
Esperamos un mayor endurecimiento de los controles por parte de los bancos. En un futuro próximo, también es posible introducir nuevas sanciones contra los líderes de Bielorrusia, empresas bielorrusas y ciudadanos individuales del país. Por lo tanto, recomendamos limitar temporalmente las transferencias bancarias hacia y desde Bielorrusia hasta que cambie la situación en el entorno económico externo.
Fecha de publicación: 01.06.2021
