El gobierno de la propiedad intelectual ha dado un paso más en la lucha contra el blanqueo de capitales. En esta ocasión, estará prohibido aceptar efectivo superior a 3000 euros y se retirarán de circulación billetes de 500 euros. Y los bancos deberán excluir a los clientes sospechosos.
Las restricciones son parte de un paquete contra el lavado de dinero propuesto por los ministros Vopke Hoekstra (finanzas) y Ferd Hrapperhaus (justicia y seguridad), que fue enviado a la cámara baja el lunes.
Todo esto está destinado a complicar la vida de los delincuentes, sin dejarles ninguna posibilidad de utilizar el sistema financiero de los Países Bajos para sus manipulaciones.
En los Países Bajos, se lavan anualmente unos 16 millones de euros. Esto se refiere principalmente a los ingresos por delitos de drogas y fraude, más de la mitad de los cuales provienen del extranjero. Al introducir cada vez más medidas y restricciones, el gobierno quiere hacer que los Países Bajos sean poco atractivos para el lavado de dinero.
Además, estas nuevas reglas ayudarán a los bancos a cumplir mejor su función de control sobre el dinero recibido y la debida diligencia de los clientes.
Por supuesto, no somos un banco, pero también nos vemos obligados a participar en un sinfín de controles y demostrar que nuestros clientes son dignos de confianza.
Fecha de publicación: 01.07.2019
