Bankmonitoring en privacy
Wie krijgt binnenkort weer toegang tot het UBO-register?
De openbare toegang tot het UBO-register is tijdelijk gesloten
Plannen om de strijd tegen het witwassen van geld aan te scherpen
Nog maar drie maanden om u in te schrijven in het UBO-register van trusts!
ING Bank faalt met AML-controles van fondsen en verenigingen
Bankoverschrijving van of naar Wit-Rusland? Extra controle is mogelijk!
Nederland komt uit de grijze zone: een nationaal register van eindbegunstigden dat in september wordt gelanceerd
Internal Revenue Service, witwassen van geld en ongebruikelijke transacties
Het witwassen van geld in IP wordt nog moeilijker!
Al het geheim wordt duidelijk! - Het register van eindbegunstigden treedt in werking vanaf 2020
Grote banken in de strijd tegen het witwassen van geld
Wij adviseren over zakelijke en fiscale zaken in Nederland, maar ook over privéaangelegenheden
Wat vind je van deze site?
Het doel van uw beroep?
Voer geen persoonlijke informatie in, zoals naam, burgerservicenummer of telefoonnummer. Wij reageren niet op vragen, opmerkingen en klachten die via dit formulier binnenkomen.