De IP-regering heeft weer een stap gezet in de strijd tegen het witwassen van geld. Dit keer wordt het verboden contant geld van meer dan 3000 euro aan te nemen en worden biljetten van 500 euro uit de omloop gehaald. En banken zullen verdachte klanten moeten uitsluiten.
De restricties maken deel uit van een anti-witwaspakket van de ministers Vopke Hoekstra (financiën) en Ferd Hrapperhaus (justitie en veiligheid), dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Dit alles is bedoeld om het leven van criminelen te compliceren, zodat ze geen kans krijgen om het financiële systeem van Nederland te gebruiken voor hun manipulaties.
In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 16 miljard euro witgewassen. Het betreft voornamelijk inkomsten uit drugscriminaliteit en fraude, waarvan meer dan de helft uit het buitenland. Door steeds meer maatregelen en beperkingen in te voeren, wil het kabinet Nederland onaantrekkelijk maken voor het witwassen van geld.
Deze nieuwe regels zullen banken ook helpen om hun rol van controle over het ontvangen geld en due diligence van klanten beter te vervullen.
We zijn natuurlijk geen bank, maar we moeten ook meedoen aan eindeloze controles en bewijzen dat onze klanten betrouwbaar zijn.
Publicatiedatum: 01.07.2019
