Verstuurt u geldovermakingen naar familieleden in Wit-Rusland of betalen uw tegenpartijen van banken in dit land volgens de door u opgemaakte facturen? Wees erop voorbereid dat dergelijke transacties worden onderworpen aan aanvullende verificatie door Nederlandse banken.
In het licht van de recente gebeurtenissen is de Republiek Wit-Rusland, samen met landen als Iran, Noord-Korea en Syrië, opgenomen in de lijst van landen met een hoog risiconiveau in het kader van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme – WWFT).
Overboekingen van/naar Wit-Russische banken voor Nederlandse financiële instellingen krijgen nu speciale aandacht, getuige de brieven met cheques die onze klanten ontvangen. Na het uitvoeren van transacties ontvangen klanten met name vragen van banken over vermoedens van een Nederlandse bank en wordt de klant uitgenodigd om vragen te beantwoorden, waaronder:
- de reden voor het doen van deze betaling (als het een betaling voor goederen / diensten is, dan een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie en de bijlage van relevante documenten - facturen, certificaten, enz.);
- gegevens over de ontvanger van het geld (als het een zakelijke overdracht is, dan kunnen zij gegevens opvragen over de datum van het begin van de relatie en de manier waarop zakelijke relaties met de tegenpartij tot stand worden gebracht, enz.).
We verwachten een verdere aanscherping van de controles door banken. In de nabije toekomst is het ook mogelijk om nieuwe sancties in te voeren tegen het leiderschap van Wit-Rusland, Wit-Russische bedrijven en individuele burgers van het land. Daarom raden we aan om bankoverschrijvingen van en naar Wit-Rusland tijdelijk te beperken totdat de situatie in de externe economische omgeving verandert.
Publicatiedatum: 01.06.2021
