საბანკო მონიტორინგი და კონფიდენციალურობა
ვის ექნება წვდომა UBO-ს რეესტრზე მალე აღდგენილი?
საჯარო წვდომა UBO-ს რეესტრში დროებით დახურულია
გეგმავს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრებას
მხოლოდ სამი თვეა UBO-ს ტრასტების რეესტრში დარეგისტრირება!
ING ბანკი ვერ ახერხებს ფონდების და ასოციაციების AML შემოწმებებს
საბანკო გადარიცხვა ბელორუსში ან მისგან? შესაძლებელია დამატებითი შემოწმება!
ნიდერლანდები ნაცრისფერი ზონიდან გამოდის: საბოლოო ბენეფიციარების ეროვნული რეესტრი ამოქმედდება სექტემბერში
შიდა შემოსავლების სამსახური, ფულის გათეთრება და არაჩვეულებრივი გარიგებები
IP- ით ფულის გათეთრება კიდევ უფრო გაძნელდება!
ყველა საიდუმლო ცხადი ხდება! - საბოლოო ბენეფიციართა რეესტრი ძალაში შედის 2020 წლიდან
დიდი ბანკები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში
ანაზრაურება კომპანიის რეგისტრაცია.
ჩვენ ვურჩევთ ნიდერლანდებში ბიზნესის და საგადასახადო საკითხებს, ასევე კერძო საკითხებს
რას ფიქრობთ ამ საიტზე? *
თქვენი მიმართვის მიზანი?
არ შეიყვანოთ პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა სახელი, სოციალური დაცვის ნომერი ან ტელეფონის ნომერი. ჩვენ არ ვპასუხობთ კითხვებზე, კომენტარებსა და საჩივრებზე, რომლებიც მოცემულია ამ ფორმის მეშვეობით.