უგზავნით თუ არა ფულადი გზავნილებს ბელორუსის ნათესავებს თუ თქვენი მხარეები იხდიან ამ ქვეყნის ბანკებიდან თქვენს მიერ გაცემული ინვოისების მიხედვით? იყავით მზად, რომ ასეთი ოპერაციები დაექვემდებაროს დამატებით გადამოწმებას ჰოლანდიური ბანკების მიერ.
ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე, ბელორუსის რესპუბლიკა, ისეთი ქვეყნების მსგავსად, როგორიცაა ირანი, ჩრდილოეთ კორეა და სირია, შეტანილ იქნა იმ ქვეყნების სიაში, რომელთაც აქვთ მაღალი რისკის დონე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ კანონის შესაბამისად. (ტენიანობა და ტერორიზმის დაფინანსება - WWFT).
ახლა განსაკუთრებული ყურადღების საგანია ფულის გადარიცხვა ბელორუსის ბანკებიდან ჰოლანდიის ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რასაც მოწმობს წერილები ჩეკებით, რომლებსაც ჩვენი კლიენტები იღებენ. კერძოდ, ოპერაციების ჩატარების შემდეგ, კლიენტები იღებენ შეკითხვებს ბანკებისგან ჰოლანდიური ბანკის მხრიდან ეჭვების შესახებ და კლიენტს ეპასუხება კითხვებზე, მათ შორის:
- ამ გადახდის გაკეთების მიზეზი (თუ ეს არის საქონლის / მომსახურების გადახდა, მაშინ სიტუაციის უფრო დეტალური აღწერა და შესაბამისი დოკუმენტების დანართი - ინვოისები, სერთიფიკატები და ა.შ.);
- მონაცემები ფულის მიმღების შესახებ (თუ ეს არის ბიზნესის გადარიცხვა, მათ შეიძლება მოითხოვონ მონაცემები ურთიერთობის დაწყების თარიღთან და კონტრაგენტთან საქმიანი ურთიერთობების დამყარების მეთოდთან და ა.შ.).
ჩვენ ველით ბანკების მიერ ჩეკების შემდგომ გამკაცრებას. მალე შესაძლებელია ახალი სანქციების შემოღება ბელორუსის ხელმძღვანელობის, ბელორუსული კომპანიების და ქვეყნის ცალკეული მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ, დროებით შეიზღუდოთ საბანკო გადარიცხვები ბელორუსიიდან და ბელორუსიიდან, სანამ სიტუაცია არ შეიცვლება საგარეო ეკონომიკურ გარემოში.
გამოქვეყნების თარიღი: 01.06.2021.
