ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საპასუხოდ, ჰოლანდიის მთავრობამ დროებით დახურა წვდომა კომპანიების საბოლოო ბენეფიციარ მესაკუთრეთა რეესტრში - UBO (ultimate beneficial მფლობელები). ფინანსთა მინისტრმა სიგრიდ კააგმა პარლამენტს გააცნო ვითარება წერილი.
რა არის UBO რეესტრი?
შეგახსენებთ, UBO-ს რეესტრი შეიქმნა ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივის იმპლემენტაციის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ფართო საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია იურიდიული პირების საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. რეესტრი შექმნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს კრიმინალური ქმედებების გამოვლენას, თაღლითობის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციას.
27 წლის 2022 მარტიდან მფლობელები ვალდებულნი არიან დარეგისტრირდნენ ამ რეესტრში. მონაცემების შეყვანის ბოლო ვადაა 1 წლის 2023 იანვარი (დაწვრილებით ამის შესახებ ჩვენს მუხლი). თუმცა, ოქტომბრის სტატისტიკის მიხედვით, მესაკუთრეთა მხოლოდ 68%-მა გააკეთა ეს.
რეესტრის წვდომა
2,50 ევროს სანაცვლოდ, ნებისმიერ მსურველს შეეძლო მოეთხოვა ინფორმაცია სავაჭრო-სამრეწველო პალატისგან (Kamer van Koophandel, KVK), რომელიც აწარმოებს UBO-ს რეესტრს. რეესტრის საჯარო ხასიათზე გარკვეული დროა განიხილება. მაგალითად, Privacy First-მა უკვე შეიტანა სარჩელი ჰოლანდიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ 2020 წელს. ფონდს ესმის, რომ ორგანიზაციების მფლობელები უნდა იყვნენ რეესტრში, მაგრამ არ ეთანხმება, რომ მათ შესახებ ინფორმაციის მიღება ნებისმიერს შეუძლია 2,50 ევროდ.
ახლა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ UBO-ს რეესტრში საჯარო წვდომა ეწინააღმდეგება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესებს. რეესტრი შეიძლება მუშაობდეს, მაგრამ არა საჯარო დომენში. საქმე, რომელშიც ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ეხებოდა არა ნიდერლანდების UBO-ს რეესტრს, არამედ ლუქსემბურგს. მაგრამ რადგან ევროკავშირის ყველა ქვეყანა ახორციელებს UBO-ს რეესტრებს ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისად, დიდი შანსია, რომ ამ გადაწყვეტილებას შედეგები მოჰყვეს ნიდერლანდებზეც. ფინანსთა სამინისტრო ამჟამად სწავლობს გამოსავალს და კონსულტაციებს უწევს ევროკომისიას.
Aftermath
მინისტრი კააგი წერს, რომ რეესტრში ინფორმაციის დახურვა ართულებს გამოძიების ჩატარებას. შესაბამისად, პროკურორს ჯერ კიდევ შეუძლია შესაბამისი მოთხოვნის მეშვეობით მონაცემების წვდომა. მინისტრის თქმით, რეესტრის დახურვის გადაწყვეტილებას შესაძლოა ფინანსური გავლენაც ჰქონდეს, რადგან რეესტრი ფინანსდება საფასურით, რომელსაც მომხმარებლები იხდიან მასში არსებული ინფორმაციის გაცნობისთვის.
ევროპული სასამართლოს აზრით, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის აუცილებელი არ არის კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ბიზნესის მფლობელთა რეესტრში საჯარო წვდომა ეწინააღმდეგება კონფიდენციალურობის უფლებას. განჩინებაში ნათქვამია, რომ ამ ინფორმაციის ფართო ხელმისაწვდომობა არის კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის სერიოზული დარღვევა. მინისტრმა კააგმა პირობა დადო, რომ გამოძიებას ჩაატარებს, რათა გადაწყვიტოს რეესტრი დროებით თუ სამუდამოდ დაიხურება.
