2020 წლის იანვრიდან ნიდერლანდებში ამოქმედდება ბიზნესის საბოლოო ბენეფიციართა რეესტრი (UBO რეგისტრი). ყველა კომპანიასა და იურიდიულ პირს მოეთხოვება დარეგისტრირდეს პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელები 2020 წელს. ამ პერსონალური მონაცემების ნაწილი, როგორიცაა საბოლოო ბენეფიციარის სახელი და ეკონომიკური ინტერესები, ქვეყნდება რეესტრში. ასეთი რეესტრის შექმნის შესახებ კანონპროექტი ცოტა ხნის წინ შევიდა ქვედა პალატაში.
რეესტრის მიზანია ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორიცაა ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება. ეს უნდა მოხდეს კომპანიების სტრუქტურების სავალდებულო გამჭვირვალობით. ეს აისახება იმ პირებზე, რომლებიც ადრე მართავდნენ კომპანიებს რეკლამის გარეშე. ამრიგად, მინისტრი ჰოკესტრა ამბობს: ”ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იქნას აცილებული ფინანსური სისტემა, მაგალითად, ფულის გათეთრებისთვის. ამიტომ, მე გავაგრძელებ გამჭვირვალობას ამ სექტორში. ”
საბოლოო ბენეფიციართა რეესტრის შემოღება მეოთხე ევროპული დირექტივის განხორციელებაა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ამ დირექტივის მიზანია ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით ფინანსური სისტემის გამოყენების აღკვეთა.
რეესტრი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ, გახდება კომერციული რეესტრის ნაწილი და ამით იგი იმართება სავაჭრო პალატის მიერ. დაგეგმილია ზოგიერთი ინფორმაცია საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ საჯაროდ გახდეს ხელმისაწვდომი. სპეციალური ზომები მიიღება საბოლოო ბენეფიციარების კონფიდენციალურობის დასაცავად.
გამოქვეყნების თარიღი: 18.04.2019.
