IP მთავრობამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამჯერად აკრძალული იქნება 3000 ევროზე მეტი ფულადი სახსრების მიღება და 500 ევროს გადასახადები ამოიღება მიმოქცევიდან. ბანკებს მოუწევთ საეჭვო კლიენტების გამორიცხვა.
შეზღუდვები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პაკეტის ნაწილია, რომელსაც მინისტრები ვოპკე ჰოკესტრა (ფინანსები) და ფერდ ჰრაპერჰაუსი (სამართლიანობა და უსაფრთხოება) სთავაზობენ, რომელიც ქვედა პალატაში ორშაბათს გაიგზავნა.
ყოველივე ეს მიზნად ისახავს კრიმინალების ცხოვრების გართულებას და მათ შანსს არ აძლევს გამოიყენონ ნიდერლანდების ფინანსური სისტემა მანიპულირებისთვის.
ჰოლანდიაში ყოველწლიურად დაახლოებით 16 მილიარდი ევრო ირეცხება. ეს ძირითადად ეხება ნარკოდანაშაულისა და თაღლითობის შემოსავალს, რომლის ნახევარზე მეტი საზღვარგარეთიდან მოდის. უფრო და უფრო მეტი ზომებისა და შეზღუდვების შემოღებით, მთავრობას სურს ნიდერლანდები გახადოს მიმზიდველი ფულის გათეთრებისთვის.
ასევე, ეს ახალი წესები დაეხმარება ბანკებს უკეთ შეასრულონ მიღებული თანხის კონტროლის როლი და მომხმარებელთა სათანადო გულმოდგინება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ ბანკი, მაგრამ ასევე გვაიძულებენ დაუსრულებელ ჩეკებში მივიღოთ მონაწილეობა და დავუმტკიცოთ ჩვენი კლიენტების სანდოობა.
გამოქვეყნების თარიღი: 01.07.2019.
