Банковский мониторинг и неприкосновенность частной жизни
Для кого вскоре восстановят доступ к реестру UBO?
Публичный доступ к реестру UBO временно закрыт
Планы по ужесточению борьбы с отмыванием денег
Только три месяца на регистрацию в UBO-реестре трастов!
Банк ING не справляется с AML-проверкой фондов и ассоциаций
Банковский перевод в Беларусь или из нее? Возможна дополнительная проверка!
Нидерланды выходят из серой зоны: в сентябре будет запущен национальный реестр конечных бенефициаров
Налоговая служба, отмывание денег и необычные сделки
Отмывать деньги в НЛ станет еще сложнее!
Все тайное становится явным! – Регистр конечных бенефициаров вступает в силу с 2020 года
Крупные банки в борьбе с отмыванием денег
Мы проводим консультации по вопросам бизнеса и налогов в Нидерландах, а также по частным вопросам
Что вы думаете об этом сайте? *
Цель вашего обращения?
Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.
Личный кабинет
24.04.2023 
