Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000 евро, а также купюры в 500 евро будут выведены из оборота. А банки должны будет исключать подозрительных клиентов.
Эти ограничения входят в пакет мер по борьбе с отмыванием денег, предложенный министрами Вопке Хукстра (финансы) и Фердом Храпперхаус (юстиции и безопасности), который был отправлен в нижнюю палату в понедельник.
Все это призвано усложнить жизнь преступникам, не оставив им шанса воспользоваться финансовой системой Нидерландов для своих манипуляций.
В Нидерландах ежегодно отмывается около 16 миллиардов евро. Это в основном касается доходов от наркопреступности и мошенничества, больше половины которых приходит из-за рубежа. Вводя все новые и новые меры и ограничения, правительство хочет сделать Нидерланды непривлекательными для отмывания денег.
Также эти новые правила помогут банкам лучше осуществлять свою роль по контролю, получаемых денег и проверке клиентов на благонадежность.
Мы, конечно, не банк, но тоже вынуждены участвовать в бесконечных проверках и доказывать, что наши клиенты заслуживают доверия.
Дата публикации: 01.07.2019
