ru Русский
Главная Частным предпринимателям Отмывать деньги в НЛ стан...

Отмывать деньги в НЛ станет еще сложнее!

Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000...

Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000 евро, а также купюры в 500 евро будут выведены из оборота. А банки должны будет исключать подозрительных клиентов.

Эти ограничения входят в пакет мер по борьбе с отмыванием денег, предложенный министрами Вопке Хукстра (финансы) и Фердом Храпперхаус (юстиции и безопасности), который был отправлен в нижнюю палату в понедельник.

Все это призвано усложнить жизнь преступникам, не оставив им шанса воспользоваться финансовой системой Нидерландов для своих манипуляций.

В Нидерландах ежегодно отмывается около 16 миллиардов евро. Это в основном касается доходов от наркопреступности и мошенничества, больше половины которых приходит из-за рубежа. Вводя все новые и новые меры и ограничения, правительство хочет сделать Нидерланды непривлекательными для отмывания денег.

Также эти новые правила помогут банкам лучше осуществлять свою роль по контролю, получаемых денег и проверке клиентов на благонадежность.

Мы, конечно, не банк, но тоже вынуждены участвовать в бесконечных проверках и доказывать, что наши клиенты заслуживают доверия.

Дата публикации: 01.07.2019
Метки:

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена