ru Русский
Главная Частным предпринимателям Отмывать деньги в НЛ стан...

Отмывать деньги в НЛ станет еще сложнее!

Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000...

Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000 евро, а также купюры в 500 евро будут выведены из оборота. А банки должны будет исключать подозрительных клиентов.

Эти ограничения входят в пакет мер по борьбе с отмыванием денег, предложенный министрами Вопке Хукстра (финансы) и Фердом Храпперхаус (юстиции и безопасности), который был отправлен в нижнюю палату в понедельник.

Все это призвано усложнить жизнь преступникам, не оставив им шанса воспользоваться финансовой системой Нидерландов для своих манипуляций.

В Нидерландах ежегодно отмывается около 16 миллиардов евро. Это в основном касается доходов от наркопреступности и мошенничества, больше половины которых приходит из-за рубежа. Вводя все новые и новые меры и ограничения, правительство хочет сделать Нидерланды непривлекательными для отмывания денег.

Также эти новые правила помогут банкам лучше осуществлять свою роль по контролю, получаемых денег и проверке клиентов на благонадежность.

Мы, конечно, не банк, но тоже вынуждены участвовать в бесконечных проверках и доказывать, что наши клиенты заслуживают доверия.

Дата публикации: 01.07.2019
Метки:

Теги

коронавирус налоги coronavirus налоговая налоговая декларация правительство Нидерландов банк предприниматель недвижимость дети частный предприниматель экология НДС отпуск зарплата работа отмывание денег BTW налоговые льготы медицинское страхование Ведение бизнеса налоговые вычеты праздники Brexit налоговая система виза EMZ 30% рулинг минимальная зарплата налоговый возврат работа в Нидерландах бизнес коронакризис совет специалиста WWFT пенсия законодательство международные отношения НДС BTW-номер работодатель ИП самозанятые ZZP выплаты ondernemers подарки мигранты Благотворительность помощь KOR witwassen бухгалтерия каникулы налоги штрафы гражданство loon salary авансовый отчет субсидии накопления безопасность детский сад MKB AOW документы coronacrisis транспорт проверки планы 2021 Brexit внж двойное налогооблажение 2021 календарь гудвилл Airbnb boekhouding банковские проверки учеба бюджет 2020 ипотека сбережения Nalog.nl разное бюджет 2020 sepa миграционная служба ошибка inburgering приглашение в НЛ Подоходный налог inkomstenbelasting волонтеры компенсации vrijwilligers ПДД ONA werkgever BTW number криптовалюта коронавирус coronavirus MKB Utrecht voorlopige aanslag DenHaag партнерская виза Украина медицина здоровье Форма М M biljet діти відпустка gyermekek vakáció children vakantiedagen vacation мошенничество работа в праздники Нідерланди коронавірус годовой отчет природа регистрация EMZ фискальный партнер ДОВЕРЕННОСТЬ налоговый партнер НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ MACHTIGING малый бизнес поддержка biljet Prinsjesdag Фактуры factuureisen BSN verblijfsvergunning BTW подработка
Получить консультацию

Получить консультацию

Мы проводим консультации по вопросам бизнеса и налогов в Нидерландах, а также по частным вопросам

Подробнее>

Обратная связь

Оставить отзыв
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена
Coronacrisis