ru Русский
Главная Общее Банковский перевод в Бела...

Банковский перевод в Беларусь или из нее? Возможна дополнительная проверка!

Вы отправляете денежные переводы родным в Беларусь или ваши контрагенты платят из банков в этой стране по выставленным вами фактурам?...

Вы отправляете денежные переводы родным в Беларусь или ваши контрагенты платят из банков в этой стране по выставленным вами фактурам? Будьте готовы к тому, что такие транзакции попадут под дополнительную проверку со стороны нидерландских банков.

В свете недавних событий Республика Беларусь была внесена, наравне с такими странами как Иран, Северная Корея и Сирия, в список стран с повышенным уровнем риска в рамках Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme — WWFT).

Денежные переводы из/в белорусские банки для нидерландских финучреждений являются теперь предметом особого внимания, о чем свидетельствуют письма с проверками, которые получают наши клиенты. В частности, после проведения транзакций клиенты получают запросы из банков о возникших подозрениях со стороны нидерландского банка, и клиенту предлагается ответить на вопросы, среди которых:

  • причина выполнения данного платежа (если это оплата за товары/услуги, то необходимо более детальное описание ситуации и приложение соответствующих документов – фактур, сертификатов и т.п.);
  • данные о получателе денег (если это бизнес-перевод, то могут запросить данные о дате начала взаимоотношений и способе налаживания бизнес-связей с контрагентом и т.д.).

Мы ожидаем дальнейшее ужесточение проверок со стороны банков. В скором времени возможно также введение новых санкций против руководства Беларуси, белорусских компаний и отдельных граждан страны. Поэтому мы рекомендуем временно ограничить банковские переводы в Беларусь и из этой страны до изменения ситуации во внешнеэкономической среде.

 

Дата публикации: 01.06.2021
Метки:
Открыть BV в Нидерландах

Открыть BV в Нидерландах

Регистрация компании под ключ.

Подробнее>
Получить консультацию

Получить консультацию

Мы проводим консультации по вопросам бизнеса и налогов в Нидерландах, а также по частным вопросам

Подробнее>

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена