Вы отправляете денежные переводы родным в Беларусь или ваши контрагенты платят из банков в этой стране по выставленным вами фактурам? Будьте готовы к тому, что такие транзакции попадут под дополнительную проверку со стороны нидерландских банков.
В свете недавних событий Республика Беларусь была внесена, наравне с такими странами как Иран, Северная Корея и Сирия, в список стран с повышенным уровнем риска в рамках Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme – WWFT).
Денежные переводы из/в белорусские банки для нидерландских финучреждений являются теперь предметом особого внимания, о чем свидетельствуют письма с проверками, которые получают наши клиенты. В частности, после проведения транзакций клиенты получают запросы из банков о возникших подозрениях со стороны нидерландского банка, и клиенту предлагается ответить на вопросы, среди которых:
- причина выполнения данного платежа (если это оплата за товары/услуги, то необходимо более детальное описание ситуации и приложение соответствующих документов – фактур, сертификатов и т.п.);
- данные о получателе денег (если это бизнес-перевод, то могут запросить данные о дате начала взаимоотношений и способе налаживания бизнес-связей с контрагентом и т.д.).
Мы ожидаем дальнейшее ужесточение проверок со стороны банков. В скором времени возможно также введение новых санкций против руководства Беларуси, белорусских компаний и отдельных граждан страны. Поэтому мы рекомендуем временно ограничить банковские переводы в Беларусь и из этой страны до изменения ситуации во внешнеэкономической среде.
Дата публикации: 01.06.2021