Главная Общее Публичный доступ к реестр...

Публичный доступ к реестру UBO временно закрыт

В качестве реакции на решение Европейского суда правительство Нидерландов временно закрыло доступ к реестру конечных бенефициарных владельцев компаний – UBO...

В качестве реакции на решение Европейского суда правительство Нидерландов временно закрыло доступ к реестру конечных бенефициарных владельцев компаний – UBO (ultimate beneficial owners). Министр финансов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag) проинформировала об этой ситуации парламент в письме.

Что собой представляет UBO-реестр?

Напоминаем: реестр UBO создан в рамках реализации Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, согласно которой государства-члены должны обеспечить для широкой общественности доступ к информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц. Реестр призван помогать в выявлении преступной деятельности, в предотвращении мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

К сведению! В реестре UBO следует указать, кто владеет организацией, кто осуществляет контроль над ней или кто имеет существенный интерес в данном бизнесе. Например, это люди, которым принадлежит более 25% акций BV. Если никому не принадлежит более 25%, компания может указать в реестре директора в качестве «псевдовладельца» (pseudo-eigenaar). Как мы писали, в Нидерландах реестр UBO заработал 27 сентября 2020 г.

С 27 марта 2022 года владельцы обязаны зарегистрироваться в этом реестре. Конечный срок внесения данных — до 1 января 2023 года (читайте больше об этом в нашей статье). Однако, согласно статистике на октябрь, это сделали только около 68% владельцев. 

Доступ к реестру

За 2,50 евро любой желающий мог запросить информацию в Торгово-промышленной палате (Kamer van Koophandel, KVK), которая ведёт реестр UBO. Публичный характер реестра уже обсуждается в течение некоторого времени. Например, фонд Privacy First уже подавал иск против голландского государства в 2020 году. Фонд понимает, что владельцы организаций должны быть в реестре, но не согласен с тем, что каждый может получить информацию о них за 2,50 евро.

Сейчас Европейский суд постановил, что публичный доступ к реестру UBO противоречит нормам о защите персональных данных. Реестр может работать, но не в публичном доступе. Дело, по которому вынес решение Европейский суд, касалось реестра UBO не Нидерландов, а Люксембурга. Но поскольку во всех странах ЕС работают реестры UBO в соответствии с европейским законодательством, есть большая вероятность, что это решение будет иметь последствия и для Нидерландов. В настоящее время министерство финансов изучает решение и проводит консультации с Европейской комиссией.

Последствия

Министр Кааг пишет, что закрытие информации в реестре затрудняет проведение расследований. Поэтому прокурор по-прежнему может получить доступ к данным через соответствующий запрос. По словам министра, решение о закрытии реестра может иметь и финансовые последствия, поскольку реестр финансируется за счёт платы, которую пользователи вносят за ознакомление с информацией в нём.

Важно! Сигрид Кааг подчёркивает, что это постановление Европейского суда никак не влияет на обязательство по регистрации владельцев юридических лиц в UBO-реестре: оно остается в силе. А мы добавим: упростить себе жизнь вы можете, перепоручив процедуру внесения данных в реестр UBO нам, специалистам Nalog.nl. Переходите по ссылке – и заказывайте соответствующую услугу.

По мнению Европейского суда, для борьбы с отмыванием денег нет необходимости в том, чтобы информация о компании была доступна для широкой публики. Общедоступность реестра владельцев компаний противоречит праву на неприкосновенность частной жизни. В постановлении говорится, что широкий доступ к этой информации является серьёзным нарушением конфиденциальности и защиты персональных данных. Министр Кааг пообещала провести расследование, чтобы решить, будет ли реестр закрыт временно или навсегда.



Дата публикации: 30.11.2022
Метки:

Подписка на новости

Открыть BV в Нидерландах

Открыть BV в Нидерландах

Регистрация компании под ключ.

Подробнее>
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена