В качестве реакции на решение Европейского суда правительство Нидерландов временно закрыло доступ к реестру конечных бенефициарных владельцев компаний – UBO (ultimate beneficial owners). Министр финансов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag) проинформировала об этой ситуации парламент в письме.
Что собой представляет UBO-реестр?
Напоминаем: реестр UBO создан в рамках реализации Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, согласно которой государства-члены должны обеспечить для широкой общественности доступ к информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц. Реестр призван помогать в выявлении преступной деятельности, в предотвращении мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
С 27 марта 2022 года владельцы обязаны зарегистрироваться в этом реестре. Конечный срок внесения данных — до 1 января 2023 года (читайте больше об этом в нашей статье). Однако, согласно статистике на октябрь, это сделали только около 68% владельцев.
Доступ к реестру
За 2,50 евро любой желающий мог запросить информацию в Торгово-промышленной палате (Kamer van Koophandel, KVK), которая ведёт реестр UBO. Публичный характер реестра уже обсуждается в течение некоторого времени. Например, фонд Privacy First уже подавал иск против голландского государства в 2020 году. Фонд понимает, что владельцы организаций должны быть в реестре, но не согласен с тем, что каждый может получить информацию о них за 2,50 евро.
Сейчас Европейский суд постановил, что публичный доступ к реестру UBO противоречит нормам о защите персональных данных. Реестр может работать, но не в публичном доступе. Дело, по которому вынес решение Европейский суд, касалось реестра UBO не Нидерландов, а Люксембурга. Но поскольку во всех странах ЕС работают реестры UBO в соответствии с европейским законодательством, есть большая вероятность, что это решение будет иметь последствия и для Нидерландов. В настоящее время министерство финансов изучает решение и проводит консультации с Европейской комиссией.
Последствия
Министр Кааг пишет, что закрытие информации в реестре затрудняет проведение расследований. Поэтому прокурор по-прежнему может получить доступ к данным через соответствующий запрос. По словам министра, решение о закрытии реестра может иметь и финансовые последствия, поскольку реестр финансируется за счёт платы, которую пользователи вносят за ознакомление с информацией в нём.
По мнению Европейского суда, для борьбы с отмыванием денег нет необходимости в том, чтобы информация о компании была доступна для широкой публики. Общедоступность реестра владельцев компаний противоречит праву на неприкосновенность частной жизни. В постановлении говорится, что широкий доступ к этой информации является серьёзным нарушением конфиденциальности и защиты персональных данных. Министр Кааг пообещала провести расследование, чтобы решить, будет ли реестр закрыт временно или навсегда.
