С января 2020 года в Нидерландах вступает в силу регистр конечных бенефициаров бизнеса (UBO register). Все компании и юридические лица будут обязаны в 2020 году зарегистрировать своих прямых и непрямых владельцев. Часть этих персональных данных, такие как имя и экономические интересы конечного бенефициара, будут публиковаться в реестре. Законопроект о создании такого реестра недавно был представлен в нижнюю палату.
Цель создания реестра борьба с финансовыми и экономическими преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Добиться этого предполагается, через обязательную прозначность структур компаний. Это коснется физических лиц, которые раньше управляли компаниями, не афишируя этого. Так министр Хоекстра заявляет: «Очень важно предотвратить использование финансовой системы, например, для отмывания денег. Поэтому я буду продолжать добиваться прозрачности в этом секторе».
Введение реестра конечных бенефициаров является реализацией четвертой европейской директивы по борьбе с отмыванием денег. Цель этой директивы состоит в том, чтобы предотвратить использование финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма.
Реестр, в который будет включена информация о конечных бенефициарах, станет частью торгового реестра и, таким образом, перейдет под управление Торговой палаты. Часть информации о конечных бенефициарах планируется сделать общедоступной. Для защиты неприкосновенности частной жизни конечных бенефициаров будут предприняты специальные меры.
Дата публикации: 18.04.2019
