Banku uzraudzība un privātums
Kam būs piekļuve UBO reģistram, kas drīz tiks atjaunots?
Publiskā piekļuve UBO reģistram uz laiku ir slēgta
Plāno pastiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu
Tikai trīs mēneši, lai reģistrētos UBO trastu reģistrā!
ING Bank neizdodas veikt līdzekļu un asociāciju AML pārbaudes
Bankas pārskaitījums uz Baltkrieviju vai no tās? Iespējama papildu pārbaude!
Nīderlande izkļūst no pelēkās zonas: galīgo saņēmēju valsts reģistrs tiks izveidots septembrī
Iekšējo ieņēmumu dienests, naudas atmazgāšana un neparasti darījumi
Naudas atmazgāšana IP kļūs vēl grūtāka!
Viss noslēpums kļūst skaidrs! - Galīgo saņēmēju reģistrs stājas spēkā no 2020. gada
Lielās bankas cīņā pret naudas atmazgāšanu
Mēs konsultējam uzņēmējdarbības un nodokļu jautājumos Nīderlandē, kā arī privātos jautājumos
Ko jūs domājat par šo vietni? *
Jūsu apelācijas mērķis?
Neievadiet nekādu personisko informāciju, piemēram, vārdu, sociālās apdrošināšanas numuru vai tālruņa numuru. Mēs neatbildam uz jautājumiem, komentāriem un sūdzībām, kas rodas, izmantojot šo veidlapu.