Vai jūs sūtāt naudas pārskaitījumus radiniekiem Baltkrievijā vai arī jūsu darījumu partneri maksā no šīs valsts bankām pēc jūsu izrakstītajiem rēķiniem? Esiet gatavs tam, ka šādus darījumus papildus pārbaudīs Nīderlandes bankas.
Ņemot vērā nesenos notikumus, Baltkrievijas Republika kopā ar tādām valstīm kā Irāna, Ziemeļkoreja un Sīrija tika iekļauta to valstu sarakstā, kurām ir augsts riska līmenis saskaņā ar Likumu par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu. (Wet ter balss van witwassen un finansēšanas terorismu - WWFT).
Uz naudas pārskaitījumiem no / uz Baltkrievijas bankām Nīderlandes finanšu iestādēm tagad tiek pievērsta īpaša uzmanība, par ko liecina vēstules ar čekiem, ko saņem mūsu klienti. Pēc darījumu veikšanas klienti no bankām saņem pieprasījumus par Nīderlandes bankas aizdomām, un klients tiek aicināts atbildēt uz jautājumiem, tostarp:
- šī maksājuma veikšanas iemesls (ja tā ir samaksa par precēm / pakalpojumiem, tad detalizētāks situācijas apraksts un attiecīgo dokumentu - rēķinu, sertifikātu utt.) pievienošana;
- dati par naudas saņēmēju (ja tas ir biznesa pārskaitījums, tad viņi var pieprasīt datus par attiecību sākuma datumu un biznesa attiecību nodibināšanas metodi ar darījumu partneri utt.).
Mēs sagaidām, ka bankas vēl vairāk pastiprinās pārbaudes. Tuvākajā nākotnē ir iespējams ieviest arī jaunas sankcijas pret Baltkrievijas vadību, Baltkrievijas uzņēmumiem un atsevišķiem valsts pilsoņiem. Tāpēc iesakām uz laiku ierobežot bankas pārskaitījumus uz un no Baltkrievijas, līdz situācija ārējā ekonomiskajā vidē mainīsies.
Publicēšanas datums: 01.06.2021/XNUMX/XNUMX
