IP valdība ir spērusi vēl vienu soli cīņā pret naudas atmazgāšanu. Šoreiz būs aizliegts pieņemt skaidru naudu virs 3000 eiro, un 500 eiro rēķini tiks izņemti no apgrozības. Un bankām būs jāizslēdz aizdomīgi klienti.
Ierobežojumi ir daļa no naudas atmazgāšanas novēršanas paketes, kuru ierosināja ministri Vopke Hoekstra (finanses) un Ferd Hrapperhaus (tiesiskums un drošība) un kas pirmdien tika nosūtīta uz apakšpalātu.
Tas viss ir paredzēts, lai sarežģītu noziedznieku dzīvi, neatstājot viņiem iespēju izmantot Nīderlandes finanšu sistēmu savām manipulācijām.
Nīderlandē ik gadu tiek atmazgāti apmēram 16 miljardi eiro. Tas galvenokārt attiecas uz ienākumiem no narkotiku noziegumiem un krāpšanas, no kuriem vairāk nekā puse nāk no ārvalstīm. Ieviešot arvien jaunus pasākumus un ierobežojumus, valdība vēlas padarīt Nīderlandi nepievilcīgu naudas atmazgāšanai.
Arī šie jaunie noteikumi palīdzēs bankām labāk izpildīt savu pienākumu kontrolēt saņemto naudu un klientu uzticamību.
Mēs, protams, neesam banka, taču esam spiesti piedalīties arī bezgalīgās pārbaudēs un pierādīt, ka mūsu klienti ir uzticami.
Publicēšanas datums: 01.07.2019/XNUMX/XNUMX
