Banki megfigyelés és adatvédelem
Ki férhet hozzá a hamarosan helyreállított UBO-nyilvántartáshoz?
Az UBO nyilvántartásához való nyilvános hozzáférés átmenetileg zárva van
A pénzmosás elleni küzdelem szigorítását tervezi
Már csak három hónap a regisztráció az UBO vagyonkezelők nyilvántartásába!
Az ING Bank kudarcot vall az alapok és egyesületek AML-ellenőrzésével
Banki átutalás Fehéroroszországba vagy Fehéroroszországból? További ellenőrzés lehetséges!
Hollandia kilép a szürke zónából: szeptemberben elindítják a végső kedvezményezettek nemzeti nyilvántartását
Adóhivatal, pénzmosás és szokatlan ügyletek
A pénz mosása IP-ben még nehezebb lesz!
Minden titok világossá válik! - A végső kedvezményezettek nyilvántartása 2020-tól lép hatályba
Nagy bankok a pénzmosás elleni küzdelemben
Mit gondol erről az oldalról? *
A fellebbezés célja?
Ne adjon meg személyes adatokat, például nevet, társadalombiztosítási számot vagy telefonszámot. Nem válaszolunk az ezen az űrlapon keresztül érkező kérdésekre, észrevételekre és panaszokra.