Az IP kormány újabb lépést tett a pénzmosás elleni küzdelemben. Ezúttal tilos 3000 euró feletti készpénzt elfogadni, és 500 euró számlákat vonnak ki a forgalomból. A bankoknak pedig ki kell zárniuk a gyanús ügyfeleket.
A korlátozások Vopke Hoekstra (pénzügyek) és Ferd Hrapperhaus (igazságügy és biztonság) miniszterek által javasolt pénzmosás elleni csomag részét képezik, amelyet hétfőn küldtek az alsóházba.
Mindez célja a bűnözők életének bonyolítása, nem hagyva esélyt arra, hogy manipulációikra Hollandia pénzügyi rendszerét felhasználják.
Hollandiában évente mintegy 16 milliárd eurót mosnak. Ez elsősorban a kábítószer-bűnözésből és csalásból származó jövedelmet érinti, amelynek több mint a fele külföldről származik. Egyre több intézkedés és korlátozás bevezetésével a kormány Hollandiát vonzóvá akarja tenni a pénzmosás szempontjából.
Ezen új szabályok segítenek a bankoknak abban is, hogy jobban teljesítsék a beérkezett pénz ellenőrzése és az ügyfelek átvilágítása terén betöltött szerepüket.
Mi természetesen nem vagyunk bankok, de kénytelenek vagyunk részt venni a végtelen csekkekben és bebizonyítani, hogy ügyfeleink megbízhatóak.
Megjelenés dátuma: 01.07.2019
