Pénzátutalásokat küld fehérorosz rokonoknak, vagy partnerei fizetnek az ország bankjaiból az Ön által kiállított számlák alapján? Legyen kész arra, hogy az ilyen tranzakciókat a holland bankok további ellenőrzésnek vetik alá.
A legutóbbi események fényében a Fehérorosz Köztársaság, olyan országokkal, mint Irán, Észak-Korea és Szíria, bekerült a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvény szerinti magas kockázatú országok listájába. (Wet ter Voorkoming van witwassen és finanszírozza a terrorizmust – WWFT).
A belorusz bankoktól / holland pénzintézeteknek átutalt pénzátutalásokra most különös figyelmet fordítanak, ezt bizonyítják az ügyfeleink által kapott csekkel ellátott levelek. Különösen a tranzakciók végrehajtása után az ügyfelek megkérdezik a bankoktól a holland bank által felvetett gyanúkat, és felkérik az ügyfelet, hogy válaszoljon a következőkre:
- ennek a fizetésnek az oka (ha árukért / szolgáltatásokért fizet, akkor a helyzet részletesebb leírása és a vonatkozó dokumentumok - számlák, igazolások stb.) csatolása;
- a pénz címzettjére vonatkozó adatok (ha üzleti átutalásról van szó, akkor adatokat kérhetnek a kapcsolat kezdetének időpontjáról és az üzleti kapcsolatok kialakításának módjáról az ügyféllel stb.).
A bankok további szigorítására számítunk. A közeljövőben új szankciók bevezetésére is lehetőség nyílik Fehéroroszország vezetése, a belorusz vállalatok és az ország egyes állampolgárai ellen. Ezért azt javasoljuk, hogy ideiglenesen korlátozzák a Fehéroroszországból és Fehéroroszországból érkező banki átutalásokat, amíg a külső gazdasági környezet helyzete meg nem változik.
Megjelenés dátuma: 01.06.2021
