Az Európai Bíróság döntésére válaszul a holland kormány ideiglenesen lezárta a hozzáférést a vállalatok végső haszonélvezőinek nyilvántartásához - az UBO-hoz (ultimate haszontulajdonosok). Sigrid Kaag pénzügyminiszter tájékoztatta a Parlamentet a kialakult helyzetről egy levelet.
Mi az UBO nyilvántartás?
Emlékeztetőül: az UBO nyilvántartást az EU pénzmosás elleni irányelvének végrehajtása keretében hozták létre, amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság hozzáférjen a jogi személyek végső tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz. A nyilvántartás célja, hogy segítse a bűncselekmények felderítését, a csalás, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését.
27. március 2022-től a tulajdonosoknak regisztrálniuk kell ebben a nyilvántartásban. Az adatbevitel határideje 1. január 2023. (erről bővebben lapunkban olvashat cikk). Az októberi statisztikák szerint azonban csak a tulajdonosok mintegy 68%-a tette ezt.
Registry Access
2,50 euróért bárki tájékoztatást kérhetett az UBO nyilvántartást vezető Kereskedelmi és Iparkamarától (Kamer van Koophandel, KVK). Az anyakönyvi nyilvántartás nyilvános jellegét egy ideje vitatják. A Privacy First például már 2020-ban pert indított a holland állam ellen. Az Alapítvány megérti, hogy a szervezetek tulajdonosainak szerepelniük kell a nyilvántartásban, de nem ért egyet azzal, hogy 2,50 euróért bárki tájékozódhasson róluk.
Most az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az UBO nyilvántartásához való nyilvános hozzáférés ellentétes a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal. A rendszerleíró adatbázis működhet, de nem nyilvánosan. Az ügy, amelyben az Európai Bíróság döntött, nem a holland UBO-nyilvántartást érintette, hanem Luxemburgot. De mivel minden EU-ország az európai jognak megfelelően működteti az UBO-nyilvántartást, jó eséllyel ennek a döntésnek Hollandiára is lesznek következményei. A Pénzügyminisztérium jelenleg tanulmányozza a megoldást, és egyeztet az Európai Bizottsággal.
Utóhatás
Kaag miniszter azt írja, hogy a nyilvántartásban szereplő információk lezárása megnehezíti a vizsgálatok lefolytatását. Ezért az ügyész a vonatkozó kérelem útján továbbra is hozzáférhet az adatokhoz. A miniszter szerint a regiszter bezárásáról szóló döntésnek anyagi vonzata is lehet, hiszen a regisztert olyan díjakból finanszírozzák, amelyeket a felhasználók az abban található információk megismeréséért fizetnek.
Az Európai Bíróság szerint a pénzmosás elleni küzdelemhez nem szükséges, hogy egy céggel kapcsolatos információk a nagyközönség számára hozzáférhetők legyenek. A cégtulajdonosok nyilvántartásához való nyilvános hozzáférés ellentétes a magánélethez való joggal. A határozat kimondja, hogy az információkhoz való széles körű hozzáférés súlyosan sérti a titoktartást és a személyes adatok védelmét. Kaag miniszter vizsgálatot ígért annak eldöntésére, hogy ideiglenesen vagy véglegesen bezárják-e a nyilvántartást.
