2020 januárjától Hollandiában hatályba lép a vállalkozás végső kedvezményezettjeinek nyilvántartása (UBO nyilvántartás). Minden vállalatnak és jogi személynek 2020-ban be kell jelentenie közvetlen és közvetett tulajdonosát. Ezen személyes adatok egy részét, például a végső kedvezményezett nevét és gazdasági érdekeit, közzéteszik a nyilvántartásban. Az ilyen nyilvántartás létrehozásáról szóló törvényjavaslatot nemrég benyújtották az alsó házhoz.
A nyilvántartás célja a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem. Ezt állítólag a vállalatok szerkezetének kötelező átláthatóságával lehet elérni. Ez azokat a személyeket érinti, akik korábban anélkül irányították a vállalatokat, hogy azt reklámozták volna. Így Hoekstra miniszter kijelenti: „Nagyon fontos megakadályozni a pénzügyi rendszer pénzmosás céljából történő felhasználását. Ezért folytatom az átláthatóságot ebben az ágazatban. ”
A végső kedvezményezettek nyilvántartásának bevezetése a pénzmosás elleni küzdelemről szóló negyedik európai irányelv végrehajtása. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy megakadályozza a pénzügyi rendszer pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására való felhasználását.
A nyilvántartás, amely tartalmazza a végső kedvezményezettekre vonatkozó információkat, a kereskedelmi nyilvántartás részévé válik, és így a Kereskedelmi Kamara kezeli. A végső kedvezményezettekre vonatkozó információk egy részét a tervek szerint nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. Különleges intézkedéseket hoznak a végső kedvezményezettek magánéletének védelme érdekében.
Megjelenés dátuma: 18.04.2019
