Банктік мониторинг және құпиялылық
Жақында қалпына келтірілген UBO тізіліміне кім қол жеткізе алады?
UBO тізіліміне жалпы қолжетімділік уақытша жабылды
Ақшаны жылыстатуға қарсы күресті күшейтуді жоспарлап отыр
Тресттердің UBO тізіліміне тіркелу үшін үш ай ғана!
ING банкі қорлар мен бірлестіктердің AML тексерісінен сәтсіздікке ұшырайды
Банк аударымы немесе Беларуссиядан? Қосымша тексеру мүмкін!
Нидерланды сұр аймақтан шығады: соңғы бенефициарлардың ұлттық тізілімі қыркүйек айында басталады
Ішкі кірістер қызметі, ақшаны жылыстату және әдеттен тыс операциялар
IP-те ақшаны жылыстату одан да қиын болады!
Барлық құпия айқын болады! - Соңғы бенефициарлардың тізілімі 2020 жылдан бастап күшіне енеді
Ақшаны жылыстатумен күресте ірі банктер
Компанияның тіркеуі.
Сіз бұл сайт туралы не ойлайсыз? *
Сіздің үндеуіңіздің мақсаты?
Аты, әлеуметтік қауіпсіздік нөмірі немесе телефон нөмірі сияқты жеке ақпаратты енгізбеңіз. Біз осы форма арқылы келіп түскен сұрақтарға, ескертулер мен шағымдарға жауап бермейміз.