Сіз Беларуссиядағы туыстарыңызға ақша аударымдарын жібересіз бе немесе сіздің контрагенттеріңіз сіз берген шот-фактуралар бойынша осы елдің банктерінен төлем жасай ма? Мұндай операцияларға голландиялық банктер қосымша тексеру жүргізуге дайын болыңыз.
Соңғы оқиғаларды ескере отырып, Беларусь Республикасы, Иран, Солтүстік Корея және Сирия сияқты елдермен бірге «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңға сәйкес жоғары тәуекел деңгейі бар елдер тізіміне енгізілді. (Ақшаны қаржыландыру және терроризмді қаржыландыру үшін дымқыл тер – WWFT).
Голландиялық қаржы институттары үшін Беларуссия банктерінен / ақша аударымдары қазір ерекше назар аударады, бұған біздің клиенттер алатын чектері бар хаттар дәлел. Атап айтқанда, операцияларды жасағаннан кейін клиенттер банктерден голландиялық банктің күдіктері туралы анықтамалар алады, ал клиент сұрақтарға жауап беруге шақырылады, соның ішінде:
- бұл төлемді жүзеге асырудың себебі (егер бұл тауарларға / қызметтерге төлем болса, онда жағдайды неғұрлым егжей-тегжейлі сипаттау және тиісті құжаттарды - шот-фактуралар, анықтамалар және т.б.);
- ақшаны алушы туралы деректер (егер бұл бизнес аударымы болса, онда олар қарым-қатынастың басталу күні және контрагентпен іскерлік қатынастарды орнату әдісі туралы мәліметтерді сұрауы мүмкін және т.б.).
Біз банктердің тексерулерін одан әрі қатайтады деп күтеміз. Жақын арада Беларуссия басшылығына, беларуссиялық компанияларға және елдің жекелеген азаматтарына қарсы жаңа санкциялар енгізілуі мүмкін. Сондықтан, біз Беларуссияға және одан шығатын банктік аударымдарды сыртқы экономикалық ортадағы жағдай өзгергенше уақытша шектеуді ұсынамыз.
Жарияланған күні: 01.06.2021 ж
