Еуропалық соттың шешіміне жауап ретінде Голландия үкіметі компаниялардың түпкілікті бенефициар иелері – UBO (соңғы бенефициар иелері) тізіліміне кіруді уақытша жапты. Қаржы министрі Сигрид Кааг парламентте жағдай туралы баяндады хат.
UBO тізілімі дегеніміз не?
Естеріңізге сала кетейік, UBO тізілімі ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы директивасын жүзеге асыру шеңберінде құрылды, оған сәйкес мүше мемлекеттер заңды тұлғалардың түпкілікті бенефициарлық иелері туралы ақпаратқа жалпы жұртшылықтың қолжетімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тізілім қылмыстық әрекеттерді анықтауға, алаяқтық, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырудың алдын алуға көмектесуге арналған.
27 жылдың 2022 наурызынан бастап иелері осы тізілімде тіркелуі керек. Деректерді енгізудің соңғы мерзімі - 1 жылдың 2023 қаңтары (бұл туралы толығырақ біздің мақала). Дегенмен, қазан айындағы статистикаға сәйкес, иелердің шамамен 68% -ы ғана осылай жасады.
Тізілімге қол жеткізу
2,50 еуроға кез келген адам UBO тізілімін жүргізетін Сауда-өнеркәсіп палатасынан (Камер ван Коопхандел, КВК) ақпарат сұрай алады. Тізілімнің қоғамдық сипаты біраздан бері талқыланып келеді. Мысалы, Privacy First 2020 жылы Голландия мемлекетіне қарсы сотқа жүгінген. Қор ұйымдардың иелері тіркеуде болуы керек екенін түсінеді, бірақ олар туралы кез келген адам 2,50 еуроға ақпарат ала алатынымен келіспейді.
Енді Еуропалық сот UBO тізіліміне көпшіліктің қол жеткізуі жеке деректерді қорғау ережелеріне қайшы келеді деп шешті. Тізілім жұмыс істей алады, бірақ қоғамдық доменде емес. Еуропалық сот шешім шығарған іс Нидерландының UBO тізіліміне емес, Люксембургке қатысты. Бірақ барлық ЕО елдері UBO тізілімдерін еуропалық заңнамаға сәйкес басқаратындықтан, бұл шешімнің Нидерланды үшін де салдары болуы мүмкін. Қазіргі уақытта Қаржы министрлігі шешімді зерттеп жатыр және Еуропалық комиссиямен кеңесуде.
Салдары
Министр Кааг тізілімдегі ақпараттың жабылуы тергеу жүргізуді қиындатады деп жазады. Сондықтан прокурор әлі де тиісті сұрау салу арқылы деректерге қол жеткізе алады. Министрдің айтуынша, тізілімді жабу туралы шешімнің қаржылық салдары да болуы мүмкін, өйткені тізілім пайдаланушылар ондағы ақпаратпен танысқаны үшін төлейтін ақы есебінен қаржыландырылады.
Еуропалық соттың пікірінше, ақшаны жылыстатумен күресу үшін компания туралы ақпараттың жалпы жұртшылыққа қолжетімді болуы міндетті емес. Бизнес иелерінің тізіліміне көпшіліктің қол жеткізуі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқығына қайшы келеді. Шешімде бұл ақпаратқа кең қол жетімділік жеке мәліметтердің құпиялылығы мен қорғалуын өрескел бұзу болып табылатыны айтылған. Министр Кааг тізілімнің уақытша немесе тұрақты жабылатынын анықтау үшін тергеу жүргізуге уәде берді.
