2020 жылдың қаңтарынан бастап Нидерландыда бизнестің соңғы бенефициарларының тізілімі (UBO тізілімі) күшіне енеді. Барлық компаниялар мен заңды тұлғалар өздерінің тікелей және жанама иелерін 2020 жылы тіркеуге міндетті болады. Осы жеке мәліметтердің кейбіреулері, мысалы, соңғы бенефициардың атауы мен экономикалық мүдделері тізілімде жарияланады. Мұндай тізілімді құру туралы заң жобасы жақында төменгі палатаның қарауына жіберілді.
Тіркеудің мақсаты - ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қаржылық және экономикалық қылмыстармен күресу. Бұған компания құрылымдарының міндетті ашықтығы арқылы қол жеткізу керек деп болжануда. Бұл бұрын компанияларды жарнамасыз басқарған адамдарға әсер етеді. Министр Хоекстра былай дейді: «Қаржы жүйесін, мысалы, ақшаны жылыстату үшін пайдаланудың алдын алу өте маңызды. Сондықтан мен осы сектордағы ашықтықты жалғастыра беремін ».
Соңғы бенефициарлардың тізілімін енгізу - бұл ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі төртінші еуропалық директиваны жүзеге асыру. Бұл директиваның мақсаты қаржы жүйесін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға пайдалануға жол бермеу болып табылады.
Соңғы бенефициарлар туралы ақпаратты қамтитын тізілім коммерциялық тізілімге енеді және осылайша Сауда-өнеркәсіп палатасы басқарады. Соңғы бенефициарлар туралы ақпараттың бір бөлігі көпшілікке қол жетімді болады деп жоспарлануда. Соңғы бенефициарлардың жеке өмірін қорғау үшін арнайы шаралар қабылданады.
Жарияланған күні: 18.04.2019 ж
