Банков мониторинг и поверителност
Кой ще има скоро възстановен достъп до регистъра на УБО?
Публичният достъп до регистъра на УБО е временно затворен
Планове за затягане на борбата с прането на пари
Само три месеца за регистрация в регистъра на УБО!
ING Bank се проваля с AML проверки на фондове и асоциации
Банков превод до или от Беларус? Възможна е допълнителна проверка!
Холандия, излизаща от сивата зона: национален регистър на крайните бенефициенти ще бъде стартиран през септември
Служба за вътрешни приходи, пране на пари и необичайни транзакции
Измиването на пари в IP ще стане още по-трудно!
Цялата тайна става ясна! - Регистърът на крайните бенефициенти влиза в сила от 2020 г.
Основни банки в борбата с прането на пари
Какво мислите за този сайт? *
Целта на вашата жалба?
Не въвеждайте никаква лична информация като име, номер на социално осигуряване или телефонен номер. Ние не отговаряме на въпроси, коментари и оплаквания, които идват чрез този формуляр.