Правителството на ИС предприе още една стъпка в борбата срещу прането на пари. Този път ще бъде забранено да се приемат пари в брой над 3000 евро, а сметки от 500 евро ще бъдат изтеглени от обращение. И банките ще трябва да изключат подозрителните клиенти.
Ограниченията са част от пакет за борба с изпирането на пари, предложен от министрите Фопке Хоекстра (финанси) и Ферд Храперхаус (правосъдие и сигурност), който беше изпратен в долната камара в понеделник.
Всичко това има за цел да усложни живота на престъпниците, като не им оставя шанс да използват финансовата система на Холандия за своите манипулации.
В Холандия годишно се изпират около 16 милиарда евро. Това се отнася главно за доходи от престъпления с наркотици и измами, повече от половината от които идват от чужбина. Чрез въвеждането на все повече мерки и ограничения правителството иска да направи Холандия непривлекателна за пране на пари.
Също така тези нови правила ще помогнат на банките да изпълнят по-добре ролята си на контрол върху получените пари и надлежна проверка на клиентите.
Разбира се, ние не сме банка, но също така сме принудени да участваме в безкрайни проверки и да доказваме, че нашите клиенти са надеждни.
Дата на публикуване: 01.07.2019/XNUMX/XNUMX
