Банков превод до или от Беларус? Възможна е допълнителна проверка!

Изпращате ли парични преводи на роднини в Беларус или вашите контрагенти плащат от банки в тази държава според издадените от вас фактури? Бъдете подготвени за такива транзакции да подлежат на допълнителна проверка от холандските банки.

В светлината на последните събития Република Беларус беше включена, заедно със страни като Иран, Северна Корея и Сирия, в списъка на страните с високо ниво на риск съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wet ter voorkoming van witwassen и финансиране на тероризма – WWFT).

Паричните преводи от / към беларуски банки за холандските финансови институции сега са обект на специално внимание, както се вижда от писмата с чекове, които получават нашите клиенти. По-специално, след извършване на транзакции, клиентите получават запитвания от банки за подозрения от холандска банка и клиентът е поканен да отговори на въпроси, включително:

• причината за извършване на това плащане (ако това е плащане за стоки / услуги, след това по-подробно описание на ситуацията и прилагането на съответните документи - фактури, удостоверения и др.);
• данни за получателя на парите (ако това е бизнес превод, тогава те могат да поискат данни за датата на началото на връзката и начина за установяване на бизнес отношения с контрагента и др.).

Очакваме по-нататъшно затягане на проверките от банките. В близко бъдеще е възможно да се въведат и нови санкции срещу ръководството на Беларус, беларуските компании и отделните граждани на страната. Затова препоръчваме временно ограничаване на банковите преводи от и до Беларус, докато ситуацията във външната икономическа среда не се промени.