В отговор на решението на Европейския съд холандското правителство временно затвори достъпа до регистъра на крайните действителни собственици на компании - UBO (ultimate beneficial owners). Министърът на финансите Сигрид Кааг информира парламента за ситуацията в писмо, буква.
Какво е регистър на УБО?
Припомняме, че регистърът на UBO е създаден като част от прилагането на Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари, според която държавите членки трябва да гарантират, че широката общественост има достъп до информация за крайните действителни собственици на юридически лица. Регистърът е предназначен да помага при разкриването на престъпна дейност, при предотвратяването на измами, пране на пари и финансиране на тероризма.
От 27 март 2022 г. собствениците са длъжни да се регистрират в този регистър. Крайният срок за въвеждане на данни е 1 януари 2023 г. (прочетете повече за това в нашия Статия). Според статистиката от октомври обаче само около 68% от собствениците са го направили.
Достъп до регистъра
Срещу 2,50 евро всеки може да поиска информация от Търговско-промишлената камара (Kamer van Koophandel, KVK), която поддържа регистъра на UBO. Публичният характер на регистъра се обсъжда от известно време. Например Privacy First вече заведе дело срещу холандската държава през 2020 г. Фондацията разбира, че собствениците на организации трябва да бъдат вписани в регистъра, но не е съгласна всеки да може да получи информация за тях срещу 2,50 евро.
Сега Съдът на ЕС постанови, че публичният достъп до регистъра на УБО противоречи на правилата за защита на личните данни. Регистърът може да работи, но не е публично достояние. Делото, по което се произнесе Европейският съд, не се отнася до регистъра на УБО на Холандия, а в Люксембург. Но тъй като всички държави от ЕС управляват UBO регистри в съответствие с европейското законодателство, има голяма вероятност това решение да има последици и за Холандия. В момента Министерството на финансите проучва решението и се консултира с Европейската комисия.
вещи
Министър Кааг пише, че затварянето на информация в регистъра затруднява провеждането на разследвания. Следователно прокурорът все още може да получи достъп до данните чрез съответното искане. Според министъра решението за закриване на регистъра може да има и финансови последици, тъй като регистърът се финансира от таксите, които потребителите плащат за запознаване с информацията в него.
Според Европейския съд за борбата с прането на пари не е необходимо информацията за дадена компания да е достъпна за широката общественост. Публичният достъп до регистъра на собствениците на фирми противоречи на правото на личен живот. В решението се посочва, че широкият достъп до тази информация е сериозно нарушение на поверителността и защитата на личните данни. Министър Кааг обеща разследване, за да се реши дали регистърът ще бъде затворен временно или за постоянно.
