Банкарски надзор и приватност
Ко ће ускоро имати враћен приступ УБО регистру?
Јавни приступ УБО регистру је привремено затворен
Планови за пооштравање борбе против прања новца
Само три месеца до уписа у УБО регистар повереништва!
ИНГ банка не успева са АМЛ проверама средстава и удружења
Банковни трансфер у Белорусију или из Белорусије? Могућа додатна верификација!
Холандија излази из сиве зоне: национални регистар крајњих корисника биће покренут у септембру
Пореска управа, прање новца и необичне трансакције
Прање новца у НЛ постаће још теже!
Сва тајна постаје јасна! – Регистар крајњих корисника ступа на снагу од 2020. године
Велике банке у борби против прања новца
Шта мислите о овом сајту? *
Сврха вашег захтева?
Немојте уносити никакве личне податке као што су ваше име, број социјалног осигурања или број телефона. Не одговарамо на питања, коментаре или жалбе поднете путем овог обрасца.