Министарка финансија Сигрид Каг, заједно са министром правде и безбедности Диланом Јешилгоз-Зегеријусом, поднела је парламенту предлог закона са акционим планом за борбу против прања новца. Овај план укључује неколико нових корака за поједностављење и пооштравање процедура за спречавање прања новца/финансирања тероризма (БППН/БПФТ).
Корак 1. Забрана плаћања у готовини за робу од 3000 евра
Готовина игра важну улогу у прању новца. Конкретно, забрана плаћања у готовини, ако је износ већи од 3000 евра, односи се на залагаонице и трговце уметнинама, на трансакције у Холандији и из Холандије.
Корак 2. Заједничко праћење трансакција клијената од стране банака
Криминалци често полажу депозите у различите банке како би остали неоткривени. Способност банака да заједнички прате трансакције својих клијената омогућиће им да боље открију необичне обрасце трансакција и ефикасније спрече прање новца.
Корак #3. Размена специфичних ризика између институција
Финансијско праћење (процедуре БППН/БПФТ) изграђено је на приступу заснованом на ризику – расподела клијената према нивоу ризика. Истовремено, свака институција спроводи сопствени финансијски мониторинг купаца који врше куповину или наручују услуге.
Размјеном специфичних ризика који могу указивати на криминалце, институције се ослобађају двоструког посла. Међутим, чак и у овом случају морају поштовати приватност купаца и не делити информације више него што је потребно.
Датум објављивања: 29.11.2022
