Да ли шаљете новчане трансфере рођацима у Белорусији или ваше уговорне стране плаћају из банака у овој земљи према фактурама које сте издали? Будите спремни на чињеницу да ће такве трансакције бити предмет додатне провере холандских банака.
У светлу недавних догађаја, Република Белорусија је, заједно са земљама попут Ирана, Северне Кореје и Сирије, уврштена на листу земаља са високим нивоом ризика по Закону о сузбијању прања новца и финансирања тероризма. (Вет тер вооркоминг ван витвассен ен финанциеринг ван террорисме – ВВФТ).
Трансфери новца из/у белоруске банке за холандске финансијске институције сада су предмет посебне пажње, о чему сведоче верификациона писма која добијају наши клијенти. Конкретно, након што су трансакције завршене, клијенти добијају упите од банака о сумњама које су произашле из холандске банке, а од клијента се тражи да одговори на питања, укључујући:
- разлог за извршење овог плаћања (ако се ради о плаћању робе/услуга, онда је потребан детаљнији опис ситуације и прилагање релевантних докумената - фактуре, потврде, итд.);
- податке о примаоцу новца (ако се ради о пословном преносу, могу тражити податке о датуму почетка односа и начину успостављања пословног односа са другом страном и сл.).
Очекујемо даље пооштравање провера банака. У блиској будућности такође је могуће увести нове санкције против руководства Белорусије, белоруских компанија и појединачних грађана земље. Због тога препоручујемо привремено ограничење банковних трансфера у и из Белорусије док се ситуација у спољном економском окружењу не промени.
Датум објављивања: 01.06.2021
