Bankininkystės stebėjimas ir privatumas
Kas turės prieigą prie greitai atkurto UBO registro?
Vieša prieiga prie UBO registro laikinai uždaryta
Planuoja sugriežtinti kovą su pinigų plovimu
Tik trys mėnesiai užsiregistruoti UBO patikos fondų registre!
ING bankui nepavyksta atlikti lėšų ir asociacijų AML patikrinimų
Banko pavedimas į Baltarusiją ar iš jos? Galimas papildomas patikrinimas!
Nyderlandai kyla iš pilkosios zonos: nacionalinis galutinių naudos gavėjų registras bus atidarytas rugsėjį
Vidaus pajamų tarnyba, pinigų plovimas ir neįprasti sandoriai
Pinigų plovimas IP bus dar sunkiau!
Visa paslaptis paaiškėja! - Galutinių naudos gavėjų registras įsigalioja nuo 2020 m
Dideli bankai kovoje su pinigų plovimu
Ką manote apie šią svetainę? *
Jūsų apeliacijos tikslas?
Negalima įvesti jokios asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, socialinio draudimo numeris ar telefono numeris. Mes neatsakome į klausimus, komentarus ir skundus, pateiktus per šią formą.