Reaguodama į Europos Teisingumo Teismo sprendimą, Nyderlandų vyriausybė laikinai uždarė prieigą prie galutinių faktinių įmonių savininkų registro – UBO (galutinių tikrųjų savininkų). Finansų ministrė Sigrid Kaag informavo Parlamentą apie susidariusią situaciją laiškas.
Kas yra UBO registras?
Primename, kad UBO registras buvo sukurtas įgyvendinant ES Kovos su pinigų plovimu direktyvą, pagal kurią valstybės narės turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė galėtų susipažinti su informacija apie galutinius juridinių asmenų tikrus savininkus. Registras skirtas padėti nustatyti nusikalstamą veiklą, užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
Nuo 27 m. kovo 2022 d. savininkai privalo registruotis šiame registre. Duomenų įvedimo terminas – 1 m. sausio 2023 d. (daugiau apie tai skaitykite mūsų straipsnis). Tačiau pagal spalio mėnesio statistiką tai padarė tik apie 68% savininkų.
Registro prieiga
Už 2,50 euro bet kas galėjo paprašyti informacijos iš Prekybos ir pramonės rūmų (Kamer van Koophandel, KVK), tvarkančių UBO registrą. Apie registro viešumą buvo kalbama jau kurį laiką. Pavyzdžiui, „Privacy First“ jau 2020 metais pateikė ieškinį Nyderlandų valstybei. Fondas supranta, kad organizacijų savininkai turi būti registre, tačiau nesutinka, kad už 2,50 euro kas nors galėtų gauti informaciją apie juos.
Dabar Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad vieša prieiga prie UBO registro prieštarauja asmens duomenų apsaugos taisyklėms. Registras gali veikti, bet ne viešai. Byla, kurioje Europos teismas priėmė sprendimą, buvo susijusi ne su Nyderlandų UBO registru, o su Liuksemburgu. Tačiau kadangi visos ES šalys UBO registrus valdo pagal Europos teisę, yra didelė tikimybė, kad šis sprendimas turės pasekmių ir Nyderlandams. Finansų ministerija šiuo metu nagrinėja sprendimą ir tariasi su Europos Komisija.
daiktai
Ministras Kaag rašo, kad dėl informacijos uždarymo registre sunku atlikti tyrimus. Todėl prokuroras vis tiek gali prieiti prie duomenų pateikęs atitinkamą prašymą. Ministro teigimu, sprendimas uždaryti registrą gali turėti ir finansinių pasekmių, nes registras finansuojamas iš mokesčių, kuriuos vartotojai moka už susipažinimą su jame esančia informacija.
Europos Teisingumo Teismo nuomone, kovai su pinigų plovimu nebūtina, kad informacija apie įmonę būtų prieinama plačiajai visuomenei. Vieša galimybė susipažinti su įmonių savininkų registru prieštarauja teisei į privatumą. Nutarime teigiama, kad plati prieiga prie šios informacijos yra šiurkštus asmens duomenų konfidencialumo ir apsaugos pažeidimas. Ministras Kaagas pažadėjo atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar registras bus uždarytas laikinai, ar visam laikui.
