Ar siunčiate pinigų pervedimus artimiesiems Baltarusijoje, ar jūsų sandorio šalys moka iš šios šalies bankų pagal jūsų išrašytas sąskaitas? Būkite pasirengę, kad tokius sandorius papildomai patikrintų Olandijos bankai.
Atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius, Baltarusijos Respublika kartu su tokiomis šalimis kaip Iranas, Šiaurės Korėja ir Sirija buvo įtraukta į aukšto rizikos lygio sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymą. (Wet ter voorkoming van witwassen ir finansavimas terorizmui – WWFT).
Olandijos finansų įstaigų pinigų pervedimams iš / į Baltarusijos bankus dabar skiriamas ypatingas dėmesys, tai patvirtina laiškai su čekiais, kuriuos gauna mūsų klientai. Visų pirma, atlikę operacijas, klientai gauna bankų užklausas apie Olandijos banko įtarimus, o klientas kviečiamas atsakyti į klausimus, įskaitant:
- šio mokėjimo priežastis (jei tai apmokėjimas už prekes / paslaugas, tada išsamesnis situacijos aprašymas ir atitinkamų dokumentų - sąskaitų faktūrų, pažymų ir kt.) pridėjimas;
- duomenys apie pinigų gavėją (jei tai yra verslo pervedimas, tada jie gali reikalauti duomenų apie santykių pradžios datą ir verslo santykių užmezgimo su sandorio šalimi būdą ir kt.).
Tikimės, kad bankai dar labiau sugriežtins patikrinimus. Artimiausiu metu taip pat galima įvesti naujas sankcijas Baltarusijos vadovybei, Baltarusijos įmonėms ir pavieniams šalies piliečiams. Todėl rekomenduojame laikinai apriboti banko pervedimus į ir iš Baltarusijos, kol pasikeis padėtis išorinėje ekonominėje aplinkoje.
Paskelbimo data: 01.06.2021.
