IP vyriausybė žengė dar vieną žingsnį kovoje su pinigų plovimu. Šį kartą bus draudžiama priimti grynuosius pinigus, viršijančius 3000 eurų, o 500 eurų sąskaitos bus išimtos iš apyvartos. O bankai turės neįtraukti įtartinų klientų.
Apribojimai yra ministrų Vopke Hoekstra (finansai) ir Ferd Hrapperhaus (teisingumas ir saugumas) pasiūlytas kovos su pinigų plovimu paketas, kuris pirmadienį buvo išsiųstas į žemuosius rūmus.
Visa tai skirta apsunkinti nusikaltėlių gyvenimą, nepaliekant jiems jokių galimybių panaudoti Nyderlandų finansų sistemą savo manipuliacijoms.
Nyderlanduose kasmet išplaunama apie 16 milijardų eurų. Tai daugiausia susiję su pajamomis iš narkotikų nusikaltimų ir sukčiavimo, kurių daugiau nei pusė gaunama iš užsienio. Įvesdama vis daugiau priemonių ir apribojimų, vyriausybė nori, kad Olandija būtų nepatraukli pinigų plovimui.
Be to, šios naujos taisyklės padės bankams geriau atlikti gautų pinigų kontrolės ir deramo klientų patikrinimo vaidmenį.
Mes, žinoma, nesame bankas, bet taip pat esame priversti dalyvauti nesibaigiančiuose čekiuose ir įrodyti, kad mūsų klientai yra patikimi.
Paskelbimo data: 01.07.2019.
