银行监控和隐私
谁将有权访问即将恢复的 UBO 注册表?
UBO 登记处的公众访问暂时关闭
计划加强打击洗钱活动
只需三个月即可在 UBO 信托登记册中注册!
ING 银行未能通过对基金和协会的反洗钱检查
银行转账到白俄罗斯或从白俄罗斯转账? 可以进行额外检查!
荷兰正从灰色地带崛起:将于XNUMX月启动的全国最终受益人登记册
国税局,洗钱和不正常交易
在IP上洗钱会变得更加困难!
所有的秘密都变得清晰起来! -最终受益人登记册从2020年开始生效
大型银行在打击洗钱方面
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