大型银行在打击洗钱方面

大型银行荷兰银行（ABN Amro），荷兰合作银行（Rabobank）和荷兰国际银行（ING）将大大加强其安全部门。 他们总共希望再雇用XNUMX名员工来监控客户和现金流。

荷兰银行（ABN Amro）首席执行官Kees van Dijkhausen将其归因于去年大家都看到的问题，例如发生了洗钱丑闻的Danske银行案，此后CEO和其他一些担任高级职务的员工被解雇了。职位。

因此，国际信用卡部门（ICS - 国际卡服务）和中小企业合作部门（de mkb-bank）计划的最终确定和完善现已加快。

为此，该银行已预留了85万欧元。 此外，计划再雇用约400名员工在“客户应尽职责”部门进行长期工作，该部门已有XNUMX名员工在工作。

在荷兰合作银行，同一分行的员工人数大约相同。该银行的一名员工报告称，他们正在该分行另外招聘 250 名新员工。并且尽快。 “我们已经在客户验证方面投入了数亿美元，并将继续这样做，”他补充道。

ING发言人表示，他们今年将雇用数百名员工。 客户控制部门有多少人在这家银行工作，但从未透露过，但是人数远远超过荷银和拉博的总和，仅仅是因为这是一家规模更大的银行。 他们说这个数字在国内和国外都是数千个。

客户验证显然已成为银行的主要关注点。 每个人都看到缺乏对洗钱活动的这种控制导致了什么。 ING必须支付775亿欧元的罚款，因为客户控制系统的性能不够好。

最近，由于对商业帐户的所有权结构（本征结构）的监管不足，荷兰合作银行也被荷兰国家银行（De Nederlandsche Bank）罚款1万欧元。 此外，保险公司Vivat（前身为Reaal）因客户验证不足而受到DNB的谴责。

荷兰银行迄今为止避免了公开谴责，但控制制度的收紧迫使其加大安全力度。 “犯罪分子变得越来越聪明。我们需要确保我们不落后于他们。”Van Dijkhousen（荷兰银行首席执行官）说道。

荷兰银行（ABN Amro）发言人表示，自2013年以来，控制客户和现金流的成本增加了两倍。 范·迪克豪森（Van Dijkhausen）表示，该银行每年在这方面的支出约为100亿欧元，并且在未来几年中还会增加。 但是，用该银行首席财务官克利福德·亚伯拉罕斯（Clifford Abrahams）的话来说，这是“经营许可证”的一部分，因为只有具有良好控制系统的银行才能在现代世界中取得成功，而其他银行则不能。

不断上涨的成本也影响着利润，荷兰银行为安全支出预留的85万欧元并没有引起人们的注意，这也是第四季度收益远低于预期的重要原因。

来源： https://fd.nl/